安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由会议召集人于会议召开十日前书 面通知全体董事。 第六条 董事会会议通知包括以下内容： 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 公司董事会由五名董事组成（包括二名独立董事，独立董事的任职 资格及议事程序详见《独立董事工作制度》），设董事长一人，对股东大会负责。 董事会对外代表公司，董事会对全体股东负责。总经理是公司法定代表 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 1、投资者回售选择权：根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"鸿路 转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"鸿路转债"。"鸿路转债"持有人 有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.281 元/张（含息税） 3、回售条件触发日：2024 年 11 月 19 日 4、回售申报期：2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日 5、发行人资金到账日：2024 年 12 月 16 日 6、回售款划拨日：2024 年 12 月 17 日 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于"鸿路转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 18 日 8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于 2025 年度公司对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"鸿路钢构"或"公司"） 于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度公司对子公司提供担保额度的议案》。具体情况如下： 一、拟公司对子公司银行授信提供担保情况 2025 年，公司及全资子公司安徽鸿翔建材有限公司、湖北鸿路钢结构有限 公司、涡阳县盛鸿科技有限公司、涡阳县鸿路建材有限公司、安徽金寨金鸿诺科 技有限公司、合肥鸿路建材有限公司、涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司、宣城 市盛鸿建筑科技有限公司、重庆金鸿纬科技有限公司、重庆鸿路钢结构有限公司、 洛阳盛鸿金诺科技有限公司、颍上县盛鸿建筑科技有限公司、金寨金鸿路建材科 技有限公司、安徽金诺创新科技有限公司、涡阳县鸿阳建筑科技有限公司、湖北 盛鸿建材有限公司 2024 年度银行授信担保将陆续到期，为保障公司正常生产经 营，拟对公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度提供保 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及其全 资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 197.28 亿元的议案》。为满足 公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的 安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司 2025 年度拟向相关商业银行 申请总额人民币 197.28 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为 敞口部分），授信期限为股东大会批准后 1 年。业务范围包括但不限于流动资金 贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、中长期贷款、项目 贷款、供应链融资、商票直贴等。具体综合授信计划如下： 一、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司综合授信计划 | 银行名称 | 综合授信额度（万元） | | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司 | 90,000.00 | | 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 20,000.00 | ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2024 年 11 月 15 日以送达方式发出，并于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场的方 式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 见 2024 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2024 ...

| | | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 实际经营需要，拟与包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务 资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资金额总 计不超过人民币 78 亿元，保理业务授权期限为股东大会批准后 1 年，具体每笔 保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于开展应收账款保理业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、交易概述 公司及子公司根据实际经营需要，拟与包括但不限于国内商业银行及商业保 理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理 业务，保理融资金额总计不超过人民币 78 亿元，保理业务授权期限为股东 ...

| | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议决定于2024年12月9日（星期一）在公司会议室召开2024年第二次临 时股东大会，会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：股东大会由董事会决议召集。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第六届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30,下午1:00－3:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为202 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于"鸿路转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"鸿路 转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"鸿路转债"。"鸿路转债"持有人 有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.281 元/张（含息税） 3、回售条件触发日：2024 年 11 月 19 日 4、回售申报期：2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日 5、发行人资金到账日：2024 年 12 月 16 日 6、回售款划拨日：2024 年 12 月 17 日 7、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 18 日 8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻 ...

上海天衍禾律师事务所 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 地址：上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2006 室 电话：（021）52830657 传真：（021）52895562 上海天衍禾律师事务所 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司可转换公司债券回售的 法律意见书 天律意 2024 第 02783 号 致：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指 引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定， 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽鸿路钢结构（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"或"鸿路钢构"）的委托，对公司可转换公司债券 回售（以下简称"本次回售"） ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于"鸿路转债"回售期间暂停转股的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1983 号"文核准，安徽鸿路 钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 9 日公开发 行 1,880 万张可转换公司转债，每张面值为人民币 100 元，发行总额 18.80 亿元， 期限为六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所 "深证上[2020]971号"文同意，公司本次公开发行的可 转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"鸿路转 债"，债券代码"128134"。目前公司可转债处于转股期。 二、公司可转债暂停转股情况 特别提示： 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 转股起止时间：20 ...