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CETC POTEVIO SCIENCE&TECHNOLOGY CO.(002544)
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普天科技:关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
2024-04-24 13:26
证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-024 现将风险持续评估情况报告如下: 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督 管理委员会)批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构,依法接 受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称:中国电子科技财务有限公司 中电科普天科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求,中电科普天科技股份有限公司(以下简称"普天科技"或"本公司") 通过查验中国电子科技财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估, 注册地址:北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层 法定代表人:杨志军 注册资本:580,000万元人民币 统一社会信用代码:91110 ...
普天科技:董事会决议公告
2024-04-24 13:26
证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-017 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司(简称"本公司"或"公司")第六届董事会 第二十五次会议于 2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:00 在公司 1510 会议室 以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于 2024 年 4 月 12 日以专人 送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表 决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名(其中董事长徐艳、董事朱忠芳、郭巍、许 锦力、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱现场出席,董事苏晶以视频网络 等方式出席)。本次会议由董事长徐艳主持。会议出席或列席方式包括视频会议 或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议 ...
普天科技:关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
2024-04-24 13:26
证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-023 中电科普天科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的计入的报告期间、资产范围及 总金额 本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日。资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、 合同资产、长期应收款(含一年内到期部分)等,经进行清查和减值测试后,计 提 2023 年度信用减值损失及资产减值损失金额为 17,688.05 万元。 1 单位:万元 | 资产名称 | 计提金额(损失以"-"填列) | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中:应收账款 | -14,331.26 | | 应收票据 | -755.98 | | 其他应收款 | 1,379.79 | | 长期应收款(含一年内到期部分) | -708.45 | | 二、资产减值损失 | | | 其中:存货 | -1,479.15 | | 合同资产 | -1,793.00 | | 合计 | -17,688.05 | 二、本次信 ...
普天科技:关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票公告
2024-04-24 13:26
证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-025 中电科普天科技股份有限公司 关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司(以下简称"公司"或"普天科技")于2024 年4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》,因公司本次A股限制性股票长期 激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就且部分人员不 再具备股权激励对象资格,根据公司《A股限制性股票长期激励计划(草案修订 稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》")的相关规定,公司拟将其持有合 计2,081,752股已获授但尚未解锁的限制性股票回购并注销,上述事项尚需提交 股东大会审议。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。 ...
普天科技(002544) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-24 13:26
中电科普天科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------|-------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------| | 募集年 份 | 募集方 式 | 募集资 金总额 | 募集资 金净额 | 本期已 使用募 集资金 总额 | 已累计 使用募 集资金 总额 | ...
普天科技:独立董事2023年度述职报告(齐德昱)
2024-04-24 13:26
独立董事 2023 年度述职报告 (齐德昱) 本人齐德昱作为中电科普天科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届 董事会独立董事,报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,在 2023 年 度工作中,独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责,积极发挥独立董事作 用,依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议,认真审议董事会 各项议案,并对相关事项发表意见,维护全体股东特别是广大中小股东的合法利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人齐德昱,中国国籍,无永久境外居留权。生于 1959 年 10 月,毕业于华 南理工大学,获华南理工大学控制理论与工程博士学位。历任华南理工大学教授、 博士生导师、华南理工大学计算机系统研究所所长。主编《数据结构与算法》、 《网 络与信息资源管理》,发表学术论文 200 多篇,培养博士生 30 名。未持有 本公司股份。同时,在公司董事会战略委员、提名委员会担任委员。 报告 ...
普天科技:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-24 13:26
证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-021 中电科普天科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 中电科普天科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")及下属公司 拟与公司控股股东中电网络通信集团有限公司(以下简称"中电网通")、公司股 东中国电子科技集团公司第七研究所(又名"广州通信研究所",以下简称"七 所")及下属单位、股东中国电子科技集团公司第五十四研究所(又名"中国电 科网络通信研究院",以下简称"五十四所")、股东中国电子科技集团公司第三 十四研究所(又名"桂林激光通信研究所",以下简称"三十四所")、中国电子 科技财务有限公司(以下简称"财务公司")及公司实际控制人中国电子科技集 团有限公司(以下简称"中国电科")的下属研究所和公司等关联方发生销售产 品和提供劳务、采购产品和接受劳务、出租场地、租赁场地、存贷款等日常关联 交易。 公司2023年度日常关联交易及2024年度预计发生的日常关联交易已经2024 年4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议 审议通过,徐艳、朱忠芳、郭巍、许锦力作为关联董事回避此议案的表决,非关 ...
普天科技:监事会关于公司第六届监事会第二十一次会议相关事项的核查意见
2024-04-24 13:26
关于公司 A 股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销剩余限制性股票的意见 经核查,公司监事会认为:公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票事项符合公司《A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》 等有关法律、法规的规定,程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的 情况。监事会同意公司此次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票。 监事:秦 毅、黄 磊、赵奥、沈宗涛、彭 浩、严谏群、陈瑞生 中电科普天科技股份有限公司监事会 2024年4月23日 中电科普天科技股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第二十一次会议相关事项的核查意 见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》以及《公司章程》《A 股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》 等有关规定,公司第六届监事会监事对公司第六届监事会第二十一次会议相关事 项进行核查核实后,发表审核意见如下: ...
普天科技:营业收入扣除情况专项审核报告
2024-04-24 13:26
中电科普天科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-01547 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信专审字[2024]第 1-01547 号 中电科普天科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中电科普天科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具大信审字[2024] 第 1-00841 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《中电科 普天科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣 除相关事项》、《深圳交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》规定,编制营业收入扣除情 况表,确保其真实、准确、完整 ...
普天科技:独立董事2023年度述职报告(唐清泉)
2024-04-24 13:26
(唐清泉) 独立董事 2023 年度述职报告 对于提交董事会的各项议案,在与公司管理层进行充分沟通、讨论后,本人 均能够以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序, 重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效。故对 2023 年度公司董事会各 项议案均投了赞成票。 报告期内,本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求,勤勉尽责,出席 公司召开的董事会会议,认真审核董事会议案及相关材料,积极参与讨论并提出 合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥了应有的作用。 1.董事会及股东大会出席情况 2023 年,公司召开了 11 次董事会,5 次股东大会。2023 年本人出席有关会 议情况如下表所示: 本人唐清泉,中国国籍,无永久境外居留权,生于 1960 年 12 月,毕业于中 山大学,管理学博士(会计信息与投资分析方向)。现任中山大学管理学院会计 学教授,博士生导师。历任江西财经大学会计系副教授、西华师范大学(原南充 师范学院)物理系讲师。获上市公司独立董事培训结业证书。曾任广州岭南集团 控股股份有限公司独立董事。现任福建青松股份有限公司(上市)、广州迪柯尼 服饰股份有限公司(未上市)、广州极飞科 ...