董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中公教育科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司经营管理的决策机构，对股东会负责，执行股东会的决 议，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，在法律法规、《公司章程》和股东会 赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。 董事会设董事长 1 人。 中公教育科技股份有限公司 第六条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。董事会下设董事会办公 室，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责股东会、董事会和董事会各专门委员 ...

中公教育科技股份有限公司 第一条 为提高中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）处理突发事件和保 障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正 常的生产经营秩序，保障广大投资者的合法权益，促进公司全面协调可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中公教育科技股份有限公司章程》及《中公教 育科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可 能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要采取应急 处理措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行以预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各控股子公司遭遇突发事件时的处 理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 突发事件应急处理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 ...

中公教育科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规、其他规范性文件和《中公教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的 投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可 以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数 位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举两名及两名以上的董事时，应当采用累积投票制。独立董事和非 独立董事的选举应分别进行和单独表决。 第四条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责：行使《公司法》规定 的监事会的职权，对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查及监管公司财务和 风险管理体系，监督公司董事和高级管理人员执行职务，向董事会报告并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（至少有一名独立董事 为专业会计人士）。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的 禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 中公教育科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《中公教育科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 ...

中公教育科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投 票业务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 《中公教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规及 规范性文件的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东提供 股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深 圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技 术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址: http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投 票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票 和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票 ...

中公教育科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一条 为规范中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财行为， 保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《中公教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规和相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在 控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，包括银行理财产 品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司 类固定收益类或承诺保本的产品等，但不包括风险投资。 第三条 ...

中公教育科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重大 事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中公教育科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人是指因法定原因或其他特殊原因在公司进行 信息披露前得到尚未公开信息的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指涉及公司的经营、财务、投资或者对公司股票及衍 生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司董事会尚未在符合 中国证券监督管理委员会要求的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 对外报送公司信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的规定 向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料，或公司在进行申请授信、 贷款、融资、商务谈判、申报产品专 ...

中公教育科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的监管，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《中公教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资 金监管。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接 或者间接投资 ...

（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 中公教育科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理等高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中公教育科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的 禁止性情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源 ...

中公教育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 担保的原则 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其他债务提供 担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司和纳入公司合并报表范围的子公司（包括但不限于控股 子公司、全资子公司及其下属控股、全资单位等）。 第四条 以公司本部或合并报表范围内的子公司名义进行的所有担保，均由公司统 一管理，未经公司董事会(或股东会)的批准，公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当采取要求对方提供反担保等必要的风险防范措施。 第六条 董事会是公司担保行为的管理机构，公司一切担保行为须按程序经公司董 事会审议并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。对超过公司章程规定的董事会 审批权限的担保事项应报股东会批准。 第七条 公司董事会审议担保事项前，应当要求被担保人提供反担保，且反担保的 提供方应当具有实际承担能力，对方不能提供的，应拒绝为其担保。 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范中公教育科技 ...