证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-051 江苏国信股份有限公司 关于子公司淮阴发电对外投资成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏淮 阴发电有限责任公司（以下简称"淮阴发电"）拟与淮安市热电集团 有限公司（以下简称"淮安热电集团"）、淮安开发控股有限公司（以 下称"淮安开发"）、淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（以下 称"淮安宏信"）共同投资设立江苏国信淮安热电有限责任公司（以 登记核准名称为准，简称"国信淮安热电"），共同建设淮安燃煤背 压机组项目。国信淮安热电注册资本 34,000 万元，其中淮阴发电出 资 17,680 万元，占公司注册资本的 52%。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于子公司淮阴发电对外投资成立合资公司的议案》，表 决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会 审议。 本 ...

关于公司董事长辞职的公告 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-046 江苏国信股份有限公司 在此，公司及董事会对董梁先生在任职期间为公司发展所作出的 卓越贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）董事会 于 2023 年 11 月 22 日收到董梁先生的书面辞职报告。董梁先生已任 公司控股股东江苏省国信集团有限公司党委书记、董事长，兼任我公 司党委书记，现辞去江苏国信股份有限公司董事长、董事及相关专门 委员会等职务。董梁先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去 上述职务后，董梁先生将继续在我公司担任党委书记。公司已于当日 开展董事补选工作，董梁先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。 ...

江苏国信股份有限公司 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-052 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议决定，定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开公 司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网 络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长徐文进先生 （1）2023 年 12 月 1 日（星期五）下午收市后登记在册、持有 公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不 能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东 委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议时 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-044 江苏国信股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属 于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏 苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批 准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙企业。 2023 年 11 月 6 日，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为 2023 年度审计机构。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 现将相关事宜公 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-042 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国信股份"）第 六届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 25 日，以书面、通讯方 式发给公司七名董事，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯 方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议由董事长董梁先生召集。与会董事经过认真 审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于，董梁先生现任公司控股股东江苏省国信集团有限公司党委 书记、董事长，兼任江苏国信股份党委书记，拟不再担任江苏国信股 份董事长、董事及相关专门委员会职务，为保证公司董事会成员符合 《公司章程》的规定，董事会拟提名徐文进先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届 二 ...

独立董事：温素彬 张洪发 张利军 一、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 经审阅本次提名的非独立董事候选人的简历及相关资料，未发现有 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、 高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。同意提名徐文进先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 二、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊有限合伙）具有从事证券、 期货相关业务的资格，工作勤勉尽责，具备为公司提供专业服务的能 力。该事项在董事会表决时表决程序合法。同意提交公司 2023 年第一 次临时股东大会审议。 江苏国信股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-043 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第七次会议通知于 2023 年 10 月 25 日，以书面、通讯方式发给公司 全体监事，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本 次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生召集。 与会监事经过认真审议，做出如下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。 特此公告。 江苏国信股份有限公司监事会 2023 年 11 月 7 日 2 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审 计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考 虑并经过必要的内部决策程 ...

江苏国信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟 续聘 2023 年度审计机构的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审 核了拟续聘的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）所的业务和资 质情况，认为： 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格， 具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任审计机构期间， 遵循执业准则，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了《审计 业务约定书》所规定的责任和义务，审计费用公允，续聘苏亚金诚会 计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保 障公司审计工作的质量。我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会 审议。 独立董事：温素彬 张洪发 张利军 独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-046 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议决定，定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网 络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 江苏国信股份有限公司 一、召开会议基本情况 2、会议主持人：董事长董梁先生 1、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始，预计会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2023-041 江苏国信股份有限公司 关于公司总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）总经理李宪强先生 因达到法定退休年龄，自 2023 年 11 月 1 日起不再担任公司总经理职 务，且不再在公司和公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日， 李宪强先生未持有本公司股票。 李宪强先生的离任不会对公司的正常运营产生影响，公司将尽快 聘任新的总经理。 李宪强先生自公司重组更名为"江苏国信"以来，担任总经理职 务，历时近七年，兢兢业业、不辞辛劳，为公司一步步跨越式发展作 出了卓越的贡献。公司对李宪强先生在任职期间为公司发展做出的努 力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2023年11月2日 1 ...