本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 为进一步促进德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司生产经营和发展需要， 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，本公司及子公司 2024 年度拟申请 银行综合授信总额不超过人民币 163,000 万元。授信形式包括但不限于流动资金 贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。 根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及子公司拟 向银行申请综合授信额度具体情况如下： 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-18 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 大会召开之日止。同时授权公司及子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体 信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决 议 ...

关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-19 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属控股子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担 保对象下属控股子公司苏州韩居实木定制家居有限公司（以下简称"苏州韩居"） 及苏州百得胜全屋整装家居有限公司（以下简称"百得胜整装"）的资产负债率 超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为进一步促进公司及公司下属子公司的业务发展，满足下属子公司生产经营 和发展需要，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》，公司为合并报表范围 内部分下属控股子公司的银行融资提供共计不超过 8,000 万元的担保。其中：苏 州韩居不超过人民币 5,000 万元，百得胜整装不超过人民币 3,00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,932,953,617.13, a decrease of 2.03% compared to ¥1,972,917,195.23 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥31,762,019.28, representing a significant increase of 265.31% from a loss of ¥19,213,482.11 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥9,963,902.04, an improvement of 84.57% from a loss of ¥64,571,692.87 in 2022[22]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.0482, a turnaround from a loss of ¥0.0292 in 2022, marking a 265.07% increase[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥4,637,100,264.88, reflecting a growth of 5.36% from ¥4,401,331,372.34 at the end of 2022[22]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was ¥200,384,636.81, a slight increase of 1.50% from ¥197,430,317.06 in 2022[22]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.76% for 2023, compared to -1.06% in 2022, indicating a positive trend[22]. - The total revenue for 2023 was ¥1,932,953,617.13, a decrease of 2.03% compared to ¥1,972,917,195.23 in 2022[71]. - The home furnishing sector contributed ¥1,872,447,008.30, accounting for 96.87% of total revenue, with a year-on-year decline of 1.30%[71]. - The flooring segment saw revenue increase by 10.79% to ¥1,120,180,627.56, representing 57.95% of total revenue[71]. - The customized home segment experienced a revenue drop of 15.47%, totaling ¥729,287,000.30, which accounted for 37.73% of total revenue[71]. - The company achieved a gross margin of 22.66% in the home furnishing sector, slightly down by 0.86% from the previous year[74]. Market and Industry Trends - The real estate market in China saw a decline in sales area by 8.5% and sales value by 6.5% in 2023, impacting the demand for the company's products[33]. - The government has implemented measures to promote home consumption, which may positively influence the company's market in the future[34]. - In 2023, the revenue of China's furniture manufacturing industry was 655.57 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.4%[39]. - The total profit of the furniture manufacturing industry in 2023 was 36.46 billion yuan, down 6.6% year-on-year[39]. - The company is positioned to benefit from government policies aimed at promoting housing renovations and urban development, which are expected to create new opportunities in the flooring and home furnishing sectors[37]. Business Strategy and Development - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company has expanded its main business to include the research, production, and sales of customized home furnishings and graphene-related products since 2016[21]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to increase its footprint in the home furnishings and new materials sectors[21]. - The company is focusing on enhancing product quality and innovation in response to the evolving market conditions and consumer needs[34]. - The company is adapting to consumer preferences by transitioning to a "whole-home customization" model, which integrates various home furnishing solutions[40]. - The flooring materials segment focused on high-quality development, optimizing strategic development into three lines: deepening the wood flooring field, providing high-end overall solutions, and building an open-linked ecological supply chain platform[49]. - The flooring materials segment achieved a significant advancement in digital production, with some factories entering the "Digital Production 1.0" stage, realizing paperless and automated operations[50]. - The company is focusing on green manufacturing and promoting clean production as part of its strategy to meet the growing demand for environmentally friendly products[40]. - The company is currently developing new technologies, including moisture-proof and waterproof flooring, to enhance product performance and expand market share[84]. Research and Development - The company has established a dedicated graphene research institute to drive innovation in this field[21]. - The company emphasizes R&D, holding multiple leading domestic technologies and patents in eco-friendly materials and production processes[66]. - The total R&D investment for 2023 was ¥39,571,819.21, an increase of 5.30% from ¥37,580,063.19 in 2022[85]. - Research and development (R&D) expenses increased by 3.13% to ¥39,815,735.53 in 2023, with R&D investment accounting for 2.05% of operating revenue, up from 1.90% in 2022[84][85]. - The number of R&D personnel decreased by 2.86% to 136 in 2023, while the proportion of R&D personnel in the total workforce increased to 6.75%[85]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[3]. - The company has established an independent financial accounting system and has set up a dedicated finance department and internal audit department[144]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, discussing 31 proposals including the 2022 annual report and amendments to the company's articles of association[132]. - The board of directors convened 12 meetings, reviewing 53 proposals, ensuring compliance with regulations regarding significant matters requiring shareholder approval[134]. - The audit committee held five meetings to supervise the preparation of periodic reports and internal control reports, ensuring transparency and compliance[135]. - The company disclosed 125 announcements in designated media, including quarterly reports and shareholder meeting resolutions, ensuring timely and accurate information dissemination[139]. - The company has a diverse board of directors with members holding significant academic and professional credentials, enhancing governance and strategic decision-making[154]. Risk Management - The company faces risks from the cyclical downturn in the real estate industry, which has seen a decline in sales area by 8.5% and sales value by 6.5% in 2023[124]. - To mitigate risks from potential debt defaults in the real estate sector, the company will enhance brand promotion and optimize sales models[125]. - Raw material price fluctuations pose a significant risk to the company's main business costs, particularly due to high dependence on imported wood[128]. - The company will implement strategies such as product differentiation, strategic inventory, and centralized procurement to mitigate raw material price risks[128]. - The company has conducted regular risk assessments and established a daily monitoring mechanism for major risks, focusing on high-risk areas to enhance overall risk management[185]. Environmental Responsibility - The company does not belong to the key pollutant discharge units as published by the environmental protection department[194]. - No administrative penalties were imposed on the company or its subsidiaries during the reporting period due to environmental issues[194]. - The company has released its 2023 Social Responsibility Report on April 20, 2024[195]. Future Outlook - The company plans to focus on the dual business strategy of "smart interconnected home industry + graphene new materials industry" for 2024, aiming to capture opportunities from China's economic recovery[116]. - The flooring materials segment will implement a "3+1+N" strategy, focusing on three major brand matrices and an industrial internet platform to enhance channel efficiency[117]. - The company aims to achieve a balanced development of C-end and B-end businesses in the flooring segment, targeting high-quality growth amidst market changes[117]. - The custom home segment will transition to a water-based paint model, emphasizing eco-friendly materials and health-oriented products[120]. - The graphene new materials segment will enhance technical reserves and explore applications of graphene in home products, while also updating preparation equipment[121].

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 史浩明，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任江苏省法学会民法学研究会副会长，苏州大学王健法学院副教授。兼任南京、 苏州、南通仲裁委员会仲裁员，江苏百年东吴律师事务所律师，苏州市伏泰信息 科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2023 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为德尔未 来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"、"公司"）2019 年度公开发 行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对德尔未来使用闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 254 号）核准，德尔未来公 开发行了 630 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 6.30 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 61,896.70 万 元。前述募集资金已于 2019 年 4 月 10 日全部到位，信永中和会计师事 ...

募集资金 2023 年度存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作 为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募 集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募 集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和 会 ...

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 赵彬，1984 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任吴江区法院书 记员、助理判审员、判审员；江苏东大舟律师事务所实习律师；江苏东恒（苏州） 律师事务所高级合伙人。截至 2023 年 5 月 8 日任本公司独立董事，现任上海汉 盛律师事务所高级合伙人。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情 ...

关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。因此，德尔未来科技控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项评估意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 202 ...

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-11 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | | | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | 元/股 | 5.15 | | | | | | | | | | | 转股时间：2019 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | 10 | 11 | 2025 | 4 | 3 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...

关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-10 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7、下一付息期起息日：2024 年 4 月 3 日； 8、下一付息期间利率：4.00%。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 3 日公开发行可转债券（债券简称："未来转债"，债券代码：128063），根据公司 《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《可 转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）的有关条款的规定， 在"未来转债"的计息期限内，每年付息一次，现将"未来转债"2023 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 2 日期间的付息事项公告如下： 一、未来转债基本情况 - 1 - 1、"未来转债"将于 202 ...