福建雪人股份有限公司 关于第四期员工持股计划完成股票购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 6 日召开第 五届董事会第十五次（临时）会议以及 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于<福建雪人股份有限公司第四期员工持股计划（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日和 2023 年 11 月 24 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关要求，现将公司第四期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"）的实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划购买股票的情况 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-003 截至本公告 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-002 福建雪人股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第九次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关 于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度会计师事务所，负责公 司 2023 年度报告审计、内部控制审计等相关工作。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董 事会决议公告》（公告编号：2023-009）、《关于公司拟续聘 2023 年度会计师 事务所的公告》（公告编号：2023-012）和《2022 年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-024）。 项目合伙人：姓名黄海波，2002 年 12 月成为注册会计师，200 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 福建雪人股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ■ 其他：线上、线下调研 参与人员 浙商证券、阳光保险、中信建投、泰康基金、华夏基金； 时间 2024年1月16日 地点 公司会议室 公司接待人员 董事会秘书王青龙 一、公司董秘王青龙介绍公司基本情况 公司通过国际投资并购以及持续研发全面掌握了压缩机以及热能 动力相关核心技术。公司致力于在冷链物流、工业制冷、清洁能源以及 氢能动力等领域为全球客户提供产品、技术以及服务。 公司是制冰行业的佼佼者，是全国冷冻空调设备标准化技术委员会 制冰机工作组组长单位，负责组织制冰机行业各类标准的制定工作；在 压缩机行业，公司拥有国际知名压缩机品牌“SRM”和“Refcomp”，公 司天然工质压缩机技术与超低温制冷技术处于领先水平。在氢能源行 业，公司作为行业的先行者，依托公司热能动力技术与现有的精密制造 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 福建雪人股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ■ 其他：线上、线下调研 参与人员 浙商证券、安信证券、天风证券； 时间 2024年 1月 5日、2024年1月 8日、2024年 1月 9日 地点 公司会议室 公司接待人员 董事会秘书王青龙 一、介绍公司在冷链物流领域的业务发展 近年来，国家出台了一系列政策措施，加强冷链物流基础设施建设， 提升冷链物流运输效率和服务水平，为冷链物流行业提供了广阔的发展 空间。同时，随着消费者对食品安全和品质要求的提高，医药行业、生 鲜电商对药品、商品质量和安全的高质量要求，冷链物流行业将拥有 更多的发展机遇，预计未来几年将保持稳定增长态势。公司压缩机（组） 产品在冷链物流领域有广泛的应用，产品具备高效节能、环保、稳定及 安全可靠等优势，为冷链客户提供从田间地头农产品预冷、食品加工、 仓储物流、城市配送、终端消费等冷链全环节温控解决方案。 ...

福建雪人股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，为独立董事创造良好的工作环境，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《福建雪人股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称" ...

国浩律师（福州）事务所 关于 福建雪人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350004 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于福建雪人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：福建雪人股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受福建雪人股份有限公司 （以下简称 ...

福建雪人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，建立和完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《福建雪人股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、公司章 程及股东大会授予的职权。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由不少于 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事 长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满以前,可由股东大会解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-001 福建雪人股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．本次股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）15:00 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 9 日 9:15 至 2024 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时间； 2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会 议室； 3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司第五届董事会； 5．会议主持人：董事长林汝捷先生； 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建雪人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 20 日召开了 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第五届董事会第六次会议 审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2022 年 12 月 21 日公司刊登在《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-057）。 公司已于 2023 年 12 月 19 日将用于暂时补充流动资金的 40,000 万元募集资 金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。并将上述募集资金 归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 福建雪人股份有限公司董事会 证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-047 福建雪人股份有 ...

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-049 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建雪人股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会召开情况 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高 闲置资金的使用效率，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形，不 存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律 法规的要求。因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。 经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项有 利于减少公司财务费用，满足公司生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略 的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程 序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投 向 ...