广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，详情请见公司2024 年6月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-035）。 证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2024-039 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式 提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、撤销独立董事候选人提名的情况说明 近日，公司董事会第六届独立董事候选人文建平先生向公司董事会提交《关 于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人工作安排原因放弃第六届董事 会独立董事候选人资格。公司于2024年6月14日召开第五届董事会第三十次会议 审议通过了《关于撤销文建平先生第六届董事会独立董事候选人提名暨取消2024 年第二次临时股东大会部分提案的议案》，公司不再将文建平先生作为第六届董 事会独立董事候选人提交2024年第二 ...

证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2024-036 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会及监事 任期已于近期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年6 月4日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职 工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司监事会同意提名周笑洋先生、陈明先生为公司第六届监事会非职工代表 监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过 后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。 公司第六届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。公 司将于近日择期召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事。 二、其他说明 （一）上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 TCL 家电集团有限公司 现就提名 文建平先生 为广东 TCL 智 慧家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东 TCL 智慧家电股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2024-037 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议决定于2024年6月26日（星期三）下午15:00在公司会议室召开2024年第二 次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月26日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：2024年6月26日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月26日上 午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:0 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 TCL 家电集团有限公司 现就提名 卢馨女士 为广东 TCL 智慧 家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东 TCL 智慧家电股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

（二）第六届董事会独立董事候选人：卢馨女士、文建平先生、刘宁女士（简 历详见附件），其中卢馨女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独 立董事任职资格证书，公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料， 经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2024-035 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及董事 任期已于近期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，公司于2024年6月4日召开第五届董事会第二十九次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立 董事的议案》等议案。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 文建平 作为 广东 TCL 智慧家电 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 TCL 家电集团有限公司_提名为 广 东 TCL 智慧家电_股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 广东 TCL 智慧家电 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 TCL 家电集团有限公司 现就提名 刘宁女士 为广东 TCL 智慧 家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东 TCL 智慧家电股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-033 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以传签的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 会议由董事长胡殿谦先生主持，公司监事、高管以审阅会议资料的方式列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第五届董事会及董事任期已于近期届满，公司拟开展董事会换届选举 工作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》规定，经公司股东提名和公司第五届董事 会提名委员会 2024 年第一次会议审议，公司第六届董事会非独立董事候选人名 单具体为：胡殿谦先生、彭攀先生、孙然女士、张荣升先生。详情请见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://w ...

一、监事会会议召开情况 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以传签的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席周笑洋先生主持，公司高级管理人员以审阅会议资料的 方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出 席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-034 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）公司第五届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 监事会 二〇二四年六月四日 公司第五届监事会及监事任期已于近期 ...