利民控股集团股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁免规 定》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《信息披露暂缓与豁免规定》《股票上市规则》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适 ...

董事会战略委员会工作细则 利民控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应利民控股集团股份有限公司（简称公司）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有 关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人1名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任 期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，或不再适合担任委员职务， 经董事会同意，失 ...

子公司管理制度 利民控股集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的管理控 制，促进子公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法律法规和规范性文件以及 《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需 要而依法设立或受让的具有独立法人资格主体的公司，其形式包括： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司； （二）控股子公司，是指公司持有其50%以上股权/股份，或者持有其股权/股份在50% 以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制 的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对 ...

信息披露管理制度 利民控股集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东及其 他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露工作，提高信息披露管理水平和信息披露 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及公司《章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则及其他有关规定应当披露的，对公司证券及 其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影响的信息；"披露"是指公司或者相关信息 披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则及其他有关规定在深交 所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告信息；"未公开重大信息"是指未公开 ...

第一条 为规范利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司所属 的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的的投资决策程序，建立系统完善 的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司 及子公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和包括中小投资者在内的所 有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规及《利民控股集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 利民控股集团股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业 效益化。 第三条 本制度所称的投资是指公司及其子公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资或将相关资产进行 处置的行为，包括但不限于以下行为： （一）股权投资、新设企业、向子公司追加投资； 第四条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。投资事项中涉及 关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。 第二章 ...

利民控股集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强利民控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，加 强银行信用和担保管理，控制对外担保产生的债务风险，根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及 《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押， 公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应遵守本制度。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议前及时通知公司履行相应的审批程 序，公司应及时履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外提供担保必须经公司董事会或股东会批准。 2、担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容； 3、最近三年又一期的财务报告和审计报告（如有）以及还款能力分析； 第五条 公 ...

独立董事专门会议制度 利民控股集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断并 且形成讨论意见。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当 由独立董事专门会议进行事前认可。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议制度 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事 ...

独立董事工作制度 利民控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《利民控股集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或 ...

利民控股集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 0 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由利民化工有限责任公司整体变更设立；在江苏省徐 ...

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、各分支机构及控 股、参股公司（以下简称"下属公司"）及全体员工。 第三条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的信息。重大信息内部报告是指当出现、发生或可能 发生对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的事件或情 形时，负有报告义务的有关主体，应及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书或董 事会办公室报告。 第四条 以下主体对本制度所称重大信息负有内部报告义务，统称"报告人"， 具体包括： 利民控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 重大信息内部报告制度 第一条 为加强对利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确信息收集和管理规范，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地 披露重大信息，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章 程》《信息披露管理制度》等有关 ...