证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-076 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届监事会 2023 年第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2023 年第十次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件、电话等方式通 知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 监事会 报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。 三、备查文件 1.经与会 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-073 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年11月8日（周三）下午14:50 （2）网络投票时间：2023年11月8日（周三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 ...

授权有效期的公告 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2023-072 公司本次延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会 及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜的授权有效期， 有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全 体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并同意将该等 事项提交公司股东大会审议。 三、监事会意见 经审核，监事会认为公司延长本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期，有利于推进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。监事会一致同意公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期。 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事 独立意见 公司本次延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会 及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜的授权有效期， 有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全 体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并同意将该等事项 提交公司股东大会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会 2023 年第九次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签署： 徐国君 陈华 李强 2023 年 10 月 23 日 关于公司第三届董事会 2023 年第九次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职 指引》等有关法律、法 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-070 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第九次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式通 知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。 2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次 向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证 ...

第三届监事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2023 年第九次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式通 知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-071 青岛英派斯健康科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。 三、备查文件 经审议，与会监事通过如下决议： 1.审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-069 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划期限届满的公告 特定股东殷富中国投资有限公司（Yeah Fortune China Investment Limited）及 其一致行动人湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （2023-051），对减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。 公司于近日收到股东殷富中国及湖南文旅出具的《关于股份减持计划期限届 满的告知函》。鉴于本次减持期限已经届满，根据相关规定，现将本次股份减持 计划实施结果有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、减持股份情况 | | | 减持期间 | 减持均 | 减持股数 | 减持股数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持方式 | （减持日期） | 价 | （万股） | 占总股本 | | | | | （元） | | 比例（%） | | 殷富中国投资 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-068 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东海南江恒实业投资有限公司（以下简称"海南江恒"）通知，获悉海南 江恒将所持有的本公司部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | | 占其 | 占公 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 是否 | 原质 | 原质 | 展期 | | | | | | 股份数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 为补 | 押起 | 押到 | 后到 | 质权人 | 质押用 | | | | | 比例 | 比例 | | 充质 | | | | | 途 | | | ...

太平洋证券股份有限公司 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作 为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英派斯"或"公司"）承接 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对英派斯拟变更部分募投项目之事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 公司于 2017 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第七次会议、第一届监事会 2017 年第 六次会议审议通过了《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体的议案》，同意将募 集资金投资项目之"国内营销网络升级募投项目"实施主体，由公司全资子公司青岛英派 斯健康发展有限公司变更为公司。 注 2：公司于 2017 年 11 月 14 日召开的第一届董事会 2017 年第八次会议、第一届监事 会 2017 年第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-065 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 | 健身器材生产基地升级建设项目 | 23,235.53 | 20,497.90 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 研发中心建设项目 | 10,298.20 | 9,084.86 | | 3 | 国内营销网络升级项目 | 7,010.75 | 6,184.74 | | 4 | 健身器材连锁零售项目 | 5,521.00 | 4,870.51 | | 5 | 国外营销网络建设项目 | 3,040.80 | 2,682.53 | | | 合计 | 49,106.28 | 43,320.54 | 注 1：公司于 2017 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第七次会议、第一届监事会 2017 年第六次会议及 2017 年 11 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变 更健身器材连锁零售募投项目实施主体的议案》，同意将募 ...