伊戈尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 伊戈尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 为进一步完善伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强 化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护 ...

伊戈尔电气股份有限公司 董事会议事规则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《伊戈尔电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组织机构 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人， 副董事长 1 人。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会办公室印 章。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会五个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 ...

伊戈尔电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、继续开展外汇套期保值业务的目的 根据公司实际业务发展情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度 不超过 8,000 万美元（或等值其他币种），在额度范围内可循环使用，期限内任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议 额度。 （三）授权及期限 董事会授权外汇套期保值交易投资工作小组负责组织实施。业务期限自获本 次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 三、继续开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司出口业务占营业收入比重较大，公司产品覆盖多个国家和地区。受国际 政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公 司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"伊戈尔"）及子公司的出 口业务主要采用美元、欧元及日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效降低出口业务所面临的汇率 风险，公司及子公司拟继续开 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-145 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年01月08日（星期一）下午15:00。 2、网络投票时间：2024年01月08日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年01月08日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年01月08日 9:15-15:00。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 伊戈尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议的决定，公司拟于20 ...

本次修订的《董事会议事规则》及重新制定的《独立董事工作制度》尚需提 交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，《审计委员会实施细则》自 本次董事会审议通过之日起生效。本次修订后的《董事会议事规则》《审计委员 会实施细则》及重新制定的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网。 特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十二日 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-143 伊戈尔电气股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<审计委员会实施细则> 的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-134 伊戈尔电气股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日收到实际 控制人、董事长肖俊承先生《关于提议伊戈尔电气股份有限公司回购公司股份的 函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司实际控制人、董事长肖俊承先生 （二）提议时间：2023年12月15日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为有效增强投资者信 心，公司实际控制人、董事长肖俊承先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公 司部分股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，以进 一步健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工的积极性，确保公司长期经 营目标及股东利益的实现，从而提升公司整体价值。 三、提议内容 （一）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股） （二）回购股份的用途：股份将用于公司股权激励或员工持 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-133 关于为全资子公司提供担保的进展公告 伊戈尔电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，于 2023 年 04 月 19 日召 开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年公司及子公司担保额度 预计的议案》，同意公司为 6 家全资子公司：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限 公司（以下简称"顺德伊戈尔"）、吉安伊戈尔电气有限公司、吉安伊戈尔磁电 科技有限公司、安徽能启电气科技有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司、伊戈 爾企業發展（香港）有限公司（英文名：Eaglerise Development HK Company Limited）提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元，同意全资子公司之间相互提 供担保，预计相互担保额度合计不超过人民币 30 亿元。其中，公司预计为顺德 伊戈尔提供 12 亿元的担保额度，上述 ...

（二）股份累计质押情况 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-132 伊戈尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东佛山市 麦格斯投资有限公司（以下简称"麦格斯"）的通知，获悉其持有公司的部分股 份办理了质押及质押展期业务，具体事项如下： 一、质押及质押展期基本情况 注：本次麦格斯与浙商证券股份有限公司办理的股票质押业务中，质押展期股数为 3,600,000 股，补充质押股数为 400,000 股。 截至本公告披露日，公司控股股东麦格斯质押的股份不存在平仓风险，不会 对上市公司生产经营和公司治理等产生不利影响。公司将持续关注公司股东质押 情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。 三、备查文件 （一）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； （二）股票质押业务交易协议书。 截至本公告披露日，控股股东麦格斯及实际控制人肖俊承先生所持质押股份 情况如下： 1 / 2 股东 名称 是否为控 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-131 伊戈尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东佛山市 麦格斯投资有限公司（以下简称"麦格斯"）的通知，获悉其持有公司的部分股 份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： 一、股东部分股份解除质押及再质押基本情况 （三）股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，控股股东麦格斯及实际控制人肖俊承先生所持质押股份 情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股份 | 已质押股 份限售和 | 占已 质押 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-130 伊戈尔电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，于 2023 年 04 月 19 日召 开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年公司及子公司担保额度 预计的议案》，同意公司为 6 家全资子公司：佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限 公司（以下简称"顺德伊戈尔"）、吉安伊戈尔电气有限公司、吉安伊戈尔磁电 科技有限公司、安徽能启电气科技有限公司、佛山市伊戈尔电子有限公司（以下 简称"伊戈尔电子"）、伊戈爾企業發展（香港）有限公司（英文名：Eaglerise Development HK Company Limited）提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元， 同意全资子公司之间相互提供担保，预计相互担保额度合计不超过人民币 30 亿 元。其中，公司预计为顺德伊戈尔、伊戈 ...