厦门盈趣科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-085 具体内容 详见公 司同日 在《证 券时报 》《证 券日 报》和 巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购 注销的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 18 名激励对象及预留授予部分 10 名激励对象因离职已不符合激励条件。同意公司 回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票94,675 股， 其中包含 11 名首次授予激励对象所持有股票来源为回购的已授予但尚未解除限 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 10 月 26 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同时参照中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）及其他有关规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条《公司章程》关于董事的规定适用独立适用于独立董事，但本制度另 有规定的除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。并应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 10 月 26 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号 楼 806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过 了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 第三季度报告》。 公司《2023 年第三季度报告》真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网 （http://www.cnin ...

公司本次回购注销的限制性股票数量及价格准确。我们认为公司本次限制性 股票回购注销行为符合 2021 年限制性股票激励计划以及《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此， 我们同意公司办理上述离职人员本次限制性股票回购注销相关事宜，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》《厦门盈趣 科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门盈趣科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第四 次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票回购注销的独立意见 经核查，我们认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 18 名激 励对象及预留授予部分 10 名激励对象因离职已不符合激励条件。同意公司回购 注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的 ...

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈趣科技"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过 了《关于延长<员工购房借款管理办法>有效期的议案》，同意公司延长《员工 购房借款管理办法》（以下简称"《借款办法》"）有效期至 2026 年 12 月 31 日，并将本议案提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、《借款办法》概述 1、适用范围：在公司、境内各分公司、控股子公司（不含港澳台和境外公 司）申请时入职两年及以上，且上年度个人绩效符合要求的长期合同制员工。公 司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人以及申请日距 法定退休年龄低于 5 年的员工不得向公司申请员工购房借款。 2、申请额度：本免息借款资金总额为人民币 5,000 万元，该额度使用后员 工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续公司员工购房借款申请。该额度占 公司 2022 年度经审计净资产的比例为 0.92%。 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-089 厦门盈趣科技股份有限公司 关于延长《员工购房借款管理办法》有效期的公告 本公司及董 ...

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥 智造基地的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 23 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号 楼 806 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式通过了以下决 议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的议案》。 经审议，监事会认为：公司全资子公司使用自有资金在墨西哥设立子公司， 投资建 ...

一、关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的独立意见 厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件，以及《厦门盈 趣科技股份有限公司章程》、《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有 关规定，我们作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 认真审阅了公司第五届董事会第三次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独 立意见： 2023 年 10 月 25 日 经核查，我们认为：公司全资子公司使用自有资金在墨西哥设立子公司，投 资建设智造基地，将有助于公司把握汽车电子、消费电子等行业的发展趋势，更 好地贴近北美市场客户的需求，快速反应，获取更多的业务机会；有助于公司更 好地服务国际客户，满足客户本土化、多样化的需求，提高供货效率，为客户创 造高价值；有助于提升公司在北美市场的品牌形象，进一步完善公司国际化布局， 巩固和提升公司的国际市场竞争力。本次在墨 ...

为了更好地贴近北美市场客户的需求，快速反应，获取更多的业务机会，同 时为了进一步完善公司国际化布局，继续发挥全球协同效应，更好地服务国际客 户，满足客户本土化、多样化的需求，提高供货效率，为客户创造高价值，董事 会同意公司子公司 Intretech (HK) Co., Limited（简称"香港盈趣"）使用不超过 5,000 万美元自有资金在墨西哥设立子公司，投资建设智造基地，前述资金主要用于墨 西哥子公司购置土地、新建厂房、购置设备等，董事会授权公司管理层负责办理 上述对外投资的具体事宜。公司独立董事对该事项发表了独立意见。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智 造基地的公告》。 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-081 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 1 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-083 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"盈趣科技"）为了 更好地贴近北美市场汽车电子、消费电子等行业客户的需求，快速反应，获取更 多的业务机会，同时为了进一步完善公司国际化布局，继续发挥全球协同效应， 更好地服务国际客户，满足客户本土化、多样化的需求，提高供货效率，为客户 创造高价值，公司全资子公司 Intretech (HK) Co., Limited（以下简称"香港盈趣"） 拟在墨西哥设立子公司，投资建设智造基地，预计投资总额不超过 5,000 万美元。 2、公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第三次会议，会议以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司拟投资 建设墨西哥智造基地的议案》，同意公司全资子公司香港盈趣使用不超过 5,000 万美元自有资金在墨西哥设立子公司，投资建 ...