深圳市信维通信股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市信维通信股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳市信维通信股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人彭浩、主管会计工作负责人刘辛男及会计机构负责人(会计主 管人员)伍兰四声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风 险认识，注意投资风险。 公司面临外部经济波动、行业发展变化、汇率波动不确定性等风险。公 司将持续关注各类外部环境突发事件，积极做好应对措施，并不断完善内部 各项经营管理制度，提高自身的抗风险能力。详细内容见本报告之"管理层 讨论与分析"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 967,568,638 为基数， 向 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-015 深圳市信维通信股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星 期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行公司 2023 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 投资者可于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dKx5Njf2ne 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）始终高度重视投资者保 护工作，通过加强投资者服务，提高公司信息披露质量；严格履行相关承诺；完 善投资者关系管理工作，持续加强与各类投资者的沟通交流，切实保护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度公司投资者保护工作报告如下： 一、持续完善的公司治理 公司严格按照《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大 会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待包括中小股东在内的 全体股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。2023 年，公司召开股东大会 2 次，提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全 体股东可以充分行使权利。 公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 法律、法规和《公司章程》的要求。2023 年度，公司共召开 4 次董事会会议，全 体董事均亲自出席会议，缺席次数 0 次。公司董事严格按照《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司《董 ...

深 圳 市 信维 通 信股 份 有 限公 司 审计报告 天职业字[2024]32831 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]32831 号 深圳市信维通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信 维通信 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于信维通信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会全体成员根据《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体股东 负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了董事会会议，参加了股 东大会，参与公司重大决策的研究，检查公司依法运作情况，监督公司董事、高 级管理人员的职责履行情况，维护公司利益，维护股东权益，较好地完成了 2023 年度工作任务。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的日常工作情况 报告期内，公司监事加强与公司董事、高级管理人员的交流与沟通，及时了 解公司的运营状况，监督公司按照相关制度、流程规范运作。期间共召开了三次 监事会。分别是第五届监事会第四次会议、第五届监事会第五次会议、第五届监 事会第六次会议。具体情况如下： 公司第五届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。 1、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案 ...

深圳市信维通信股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 （邓磊） 作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人邓磊，中南财经政法大学法学院经济法博士，深圳证券交易所金融证券 法方向博士后。曾担任深圳市律师协会公司法律业务委员会副主任，广东华商律 师事务所高级合伙人，深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事，方大集 团股份有限公司独立董事，武汉高德红外股份有限公司独立董事，中国南山开发 （集团）股份有限公司独立董事。现任北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙 人，深圳华强实业股份有限公司独立董事，兰亭集势控股有限公司独立董事，大 ...

深圳市信维通信股份有限公司 天职业字[2024]32831-1 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 | | --- | --- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]32831-1 号 深圳市信维通信股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月22日签署了 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，信维通信编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是信维通 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-009 深圳市信维通信股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资风险 鉴于公司资金收付具有一定的季节性，为了达到收益和风险的均衡，提高公 司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，深圳市信维通信 股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高 的理财产品，相关情况如下： 一、本次投资概况 1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金 使用效率，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现 公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 6 亿元（含 等值外币）购买低风险、流动性高的理财产品，有效期内资金可循环滚动使用， 其中任一时点购买的理财产品余额不得超过上述额度。 3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格的 评估、筛选，选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品， ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-005 深圳市信维通信股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润 387,055,809.51 元，合并报表归属于上市公司股东的净利润 521,403,065.93 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的净利润为 2,787,258,481.45 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼 顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》的相关规定，公司拟定 20 ...

深圳市信维通信股份有限公司 对会计师事务所2023年履职情况评估报告 及审计委员会履职监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，现将深圳市信维通信股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年年度审计会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北 京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事 特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉 ...