天舟文化股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，我们作为天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，认真审阅了公司第四届董事会第九次会议的会议材料，经审慎 分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第 九次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况。 二、关于对外担保情况的独立意见 经核查，公司对外担保事项的决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，严格遵守了《公司法》 《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：苏历铭 夏劲松 二○二三年八月二十八日 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-033 天舟文化股份有限公司 关于控股股东股份减持计划时间过半未减持股份的 公告 公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司保证向本公司提供的 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 发布了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023- 023），公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称"天鸿投 资"）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中 竞价交易方式或上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大 宗交易方式减持本公司股份，减持股份数量不超过 24,735,000 股，占 公司总股本比例的 2.96%。 近日，公司收到天鸿投资出具的《关于股份减持计划实施进展的 告知函》，截止本公告披露日，天鸿投资前述股份减持计划时间已过 半，天鸿投资未减持其所持有的公司股份。根据《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 1 监事、 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 天舟文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 广发证券、财通基金、嘉实基金、鹏华基金、汇添富基金、宝盈 基金、博时基金、中银基金、富安达基金、交银施罗德基金、中 金基金、华安基金、国融基金、玄元私募基金、南方基金、中融 基金、安信基金、上海汐泰投资、上海同犇投资、上海朴信投 资、杭州宇迪投资、浙江益恒投资、上海白犀私募、中粮信托、 海通证券、渤海证券、光大证券、西南证券、西部证券、华安证 券、国信证券等多家机构 时间 2023年06月16日16:00-17:00 地点 线上交流会 上市公司接待人员姓名 麓卓互动总经理廖辉女士，董办主任、证券事务代表姜玲女士 投资者关系活动主要内容 | --- | |----------------------------------------------------------| | 公司与会人员就公司情况及AI游戏布局与来自多家的机构 | ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2023-022 天舟文化股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 二〇二三年四月二十六日 天舟文化股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用 不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 52,52 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-015 天舟文化股份有限公司 2022 年年度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 二〇二三年四月二十四日 天舟文化股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人肖翛、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、在本报告第三节" 管理层讨论与分析" 中"四、主营业务分析""十一、公司未来发展的展望"部 分，详细描述了公司本年度业绩亏损的原因及相关改善盈利能力的措施，敬请投资者关注相关内容。 五、在本报告第三节" 管理层讨论与分析" 中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经 营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注，并注意投资风险。 六、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利，不送红 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》 已于2023年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者进一步了解公司情 况，公司将于2023年5月12日（星期五）下午15：00-17：00在"价值 在线"举办2022年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参 与本次业绩说明会。 参与方式一：访问网址https://eseb.cn/140sGyu3V4s 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-020 天舟文化股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫描下方小程序码 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁肖翛女士， 独立董事夏劲松先生，常务副总裁喻宇汉先生，财务总监、董事会秘 书刘英女士。 为提升交流效果，公司现就2022年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，投资者可于20 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 天舟文化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2015-01 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | ■媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 证券日报何文英、中国经济周刊李永华、潇湘晨报陈海钧、红 | | 人员姓名 | 网喻向阳、三湘都市报黄利飞 | | | | | | | 时间 | 2015 年 1 月 8 | 日下午 | | 地点 | 公司四楼会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事长肖志鸿、常务副总兼董事会秘书喻宇汉、证券事务代表 | | 员姓名 | 姜玲 | | | 投资者关系活动 | 1 | 、公司一系 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-01 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 博时基金周志超；银华基金彭颖颖；万家基金丁玉杰；华骏 | | 人员姓名 | | 基金周柏杨；兴证资产管理齐苗苗；汇鸿资产管理康思齐； | | | 希； | 巴沃资产管理泮益平；鼎钧投资邹朋、陈卧龙；瀚叶投资陈 海通证券钟奇、张文忠、张强廷、朱浩宇；浙商证券颜沁、陆 | | | | 云、邱茵茵、丁淼；中泰证券熊 ...

编号：20170502 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2017 年 5 月 2 | 日 15:00-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事长肖志鸿先生，董事、总裁罗争玉先生，董事、执行总裁 | | 员姓名 | | 袁雄贵先生，独立董事刘爱明先生，董事会秘书杨灏先生， | | | 财务总监张葵女士 | | | 投资者关系活动 | 1 ．问：您好，今年业绩如何？ | | | 主 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 天舟文化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-0718 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | ■ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 中信证券韩京；民生证券吴清羽；华创证券肖丽荣；天风证 | | 人员姓名 | | 券张爽；科技众创张迪；东方美林资本刘成轩；中再资产程 | | | | 军；中国证券报蒋洁琼；证券日报左永刚；证券时报王君 | | | | 晖；投资者报刘成昆；中国企业报张艳蕊；新浪财经凌辰； | | | | 搜狐财经杨明；腾讯财经李书明；界面新闻梅岭；和讯邱光 | | | | 龙；每日经济新闻宗旭；人民 ...