根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东佳兆业佳云 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘儒昞、李强、李文军的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为，公司在任的独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对 2023 年度财务报表审计机构中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所资质条件 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年 11月 28日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室 首席合伙人：张增刚 截止 2023年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 86人，注册会计师为 379人，从业人员总数 1,387名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 247人。 最近三年，项目合伙人、拟签字注册会计师沈建平，项目质量控制负责人宗龙，拟签字注册 会计师单小瑞无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情况，无受到监督管理措施和 自律监管措施的情况。 3、独立性 中喜事务所 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-020 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。经核查发现，原公告中"附件一 参加网络投票的具体操作流程"部分内容有误，现更正如下： 更正前： 参加网络投票的具体操作流程： 更正后： 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 …… 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月15日9:15-15:00。 参加网络投票的具体操作流程： 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年4月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 ...

1、投保人：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-018 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议了《关于 拟购买董监高责任保险的议案》，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议 案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，确保公司董事、监事、 高级管理人员及其他责任人充分行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员 购买责任保险。 二、 董监高责任保险投保方案 四、备查文件 1、公司第六届董事会第三次会议决议； 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-016 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 15 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润 置地大厦B 座35 楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日 以电话及电子邮件的方式传达给全体董事，鉴于本次会议审议议题及会议议程简 单，与会议审议议题相关的责任保险报价方案具有一定时效性，且全体董事均为 本次会议审议事项利益相关方，均需回避表决，为提高会议决策效率，根据《公 司章程》及公司《董事会议事规则》规定，经全体董事一致同意，豁免会议提前 5 天通知 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-017 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 15 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置 地大厦 B 座35 楼以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日 以电话及电子邮件的方式送达给全体监事，鉴于本次会议审议议题及会议议程简 单，与会议审议议题相关的责任保险报价方案具有一定时效性，且全体监事均为 本次会议审议事项利益相关方，均需回避表决，为提高会议决策效率，根据《公 司章程》及公司《监事会议事规则》规定，经全体监事一致同意，豁免会议提前 5 天通知要求。本次会议应到监事 3 人，实际参会 3 人，其中监事杨明以通讯方 式参加本次会议。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-019 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

关于控股股东所持公司股份将被司法变卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-015 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 特别提示： 1、本次司法变卖标的物为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"佳云科技"）控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司（以下简称"佳 速网络"）持有的 135,225,900 股公司股份，占其所持公司股份比例为 100%，占 公司总股本比例为 21.31%。若上述股份变卖成功，将可能导致公司控制权发生 变更，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 2、本次控股股东股份司法变卖事项尚处于告知阶段，根据相关告知书，本 次佳速网络被变卖的上述 135,225,900 股公司股份变卖价为 422,986,616 元，保证 金 42,000,000 元，变卖具体事宜以广东省东莞市中级人民法院发布的变卖公告和 竞买须知等材料为准，变卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续 进展情况并及时履行信息披露义务。 3、本次控股股东所持公司股份被变卖事项不 ...

一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2024 年 3 月 4 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置 地大厦B 座35 楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 26 日 以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际参加董 事 7 人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好、刘儒昞、李强、李文军以通讯方式 参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定。 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-014 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于转让控股孙公司股权的议案》 公司结 ...