雅本化学股份有限公司总经理工作细则 雅本化学股份有限公司 总经理工作细则 第一条为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《雅本化学股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经营管理层及相关人员（包括总经理、副总经理和财务 负责人）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 公司经营管理层履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 总经理的任免资格和任免程序 第四条公司经营管理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。总 经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 公司经营管理层的人员变动应经董事会审议批准。总经理、副总经理、 财务负责人必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除 董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领 薪。 第六条 总经理任职应该具备下列条件： （一）具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有关 法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-060 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-52,013,609.55元，母 公司的净利润为16,133,689.12元。截至2024年6月30日，公司合并报表可分配利润为 539,405,943.58元，母公司报表可分配利润为59,484,879.71元。根据合并报表、母公 司报表中可分配利润孰低的原则，公司本次可供分配的利润以母公司报表期末未分 配利润为依据。（以上财务数据均未经审计） 公司秉持更好兼顾全体股东的即期利益和长远利益的前提下，结合经营情况、 财务状况及未来发展前景等因素，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟 定2024年半年度利润分配预案如下： 公司拟以现有总股本963,309,471股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、增发新股等 致使公司总股本发生变动的，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配 比例进行调整。 公司资产负债结构合理，报告期末资产负债率为42.28%，利润分 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次（临时）会议及第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次 临时股东大会审议通过。 基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届 董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于追加 2024 年度 日常关联交易预计额度的议案》，拟追加公司及子公司 2024 年度与关联方襄阳市裕 昌精细化工有限公司（以下简称"裕昌精化"）之间的日常关联交易额度。公司董 事会中没有关联董事需要回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 | | | | | | 2024 年度 | | 追 加 后 | | 截 止 | 至 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

经审核，公司对《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法 律行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-059 雅本化学股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日 以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主 席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-058 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:30 以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以 邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 名，实际出 席会议董事 8 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告全文》及其摘要真实、准确、完 整地反映了公司2024年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见公司在中国证监会指定的创 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于雅本化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：雅本化学股份有限公司 1 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席雅本化学股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-055 雅本化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 持股份 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 股东名称 | 量 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 比例 | 股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | （股） | (%) | | | | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | 数量 | 数量 | (%) | 比例 | | | | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于雅本化学股份有限公司终止部分募投项目 并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为雅 本化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2017 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对雅本化学终止部分募投项目 并将该部分募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行 股票的批复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元， 扣除发行费人民币 ...

雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次（临时）会 议于 2024 年 7 月 10 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会 议董事 8 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审议，董事会一致同意公司终止募集资金投资项目"南通基地新增生产线项 目"并将该募投项目剩余募集资金（包括现金管理收益及利息收入并扣除银行手续 费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营及业务发展。实际余额以资金转出时的专户余额为准。详见中国 证监会指定信息披露网站刊登的公告。 保荐机构对此出具了同意的核查意见。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300261 证券简称：雅本 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-052 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次（临时）会议 于 2024 年 7 月 10 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监 事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 公司本次终止"南通基地新增生产线项目"并将剩余募集资金永久补充流动资 金，充分结合了公司实际情况及财务情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务 费用，提升公司经营效益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合 《深圳证券交易所创业 ...