北京九强生物技术股份有限公司 关于在国药集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案 北京九强生物技术股份有限公司 第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦国药财务公司发生风险，应立即 启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 关于在国药集团财务有限公司 开展存贷款等金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解北京九强生物技术股份有限公司及下属公司 （以下简称"公司"）在国药集团财务有限公司（以下简称"国药财务公司"） 存贷款等金融业务的资金风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求， 公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司 董事长任组长，组长为风险预防处置的第一责任人，由公司常务总经理、财务总 监任副组长，领导小组成员包括财务部、董事会办公室、审计部等部门负责人。 领导小组下设工作小组，工作小组设在财务部，由公司财务总监任组长。 第二条 存贷款风险设置机构职责： （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防 范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务部、董事会办公室、审计部等相关 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-067 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件 及书面方式发出。本次会议于 2024 年 9 月 4 日以现场会议方式在北京市海 淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主 持，公司副董事长梁红军，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永宏、 杨建平、叶军出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整第五期限制性股票激励计划预留限制性股票授 予价格的议案》 2023年年度权益分派方案已实施完毕，向全 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京九强生物技术股份有限公司 第五期限制性股票激励计划授予价格调整、 授予条件成就及回购注销事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次回购注销情况 6 | | 三、 本次授予价格调整情况 7 | | 四、本次授予条件成就情况 8 | | 五、本次授予情况 9 | | 六、结论性意见 11 | | 七、备查信息 12 | 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上 市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生 的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 3. 本报告所表达的意见以下述假设为前提：国家现行的相关法律、法规及 政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济、社会环境无重大变化；公 司提供的资料和信息真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信的 按照本激励计划及相关协议条款全面、妥善履行所有义务；本激励计划不存在其 它障碍，并能够顺 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-072 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司于2024年9月4日召开了第五届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081 号） 同意注册，公司于 2022 年 6 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 11,390,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金 共计人民币 1,139,000,000.00 元。可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码"123150"，债券简称"九强转债"， 转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 6 日）满六个月后的第 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 4 日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议决议审议通过了《关于拟与国 药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》等相关议案，该交易 构成关联交易，关联董事、关联监事对本议案回避表决，公司第五届董事会独立董事第 三次专门会议已审议通过该议案并同意将其提交董事会审议。本议案尚需提交股东大 会审议。 一、 关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 1、为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司与国药集团 财务有限公司（以下简称"国药财务公司"）双方协商一致，本着"平等、自愿、互利、 互惠、诚信"的原则，拟继 ...

北京九强生物技术股份有限公司 注：限制性股票授予登记完成前，激励对象放弃获授限制性股票的，由公司董事会进行相应调整，将激励 对象放弃获授的限制性股票直接调减或者在授予的其他激励对象之间进行分配。 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 钱瑾 | 核心员工 | | 2 | 林朝通 | 核心员工 | | 3 | 林洋 | 核心员工 | | 4 | 王家锴 | 核心员工 | | 5 | 唐娜 | 核心员工 | | 6 | 郑美云 | 核心员工 | | 7 | 周茂德 | 核心员工 | 北京九强生物技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 第五期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 一、预留授予限制性股票分配情况 | 激励对象类别 | 获授数量 | 占预留授予数 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 量 的比例 | 的比例 | | 公司（含子公司）核心员工 人） | 33.6323 | 100.00% | 0.06% | | （共计 7 | | | | ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-069 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于调整第五期限制性股票激励计划预留限制性股票 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五期限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第二次临时股东大 会审议通过。公司于 2024 年 9 月 4 日分别召开第五届董事会第十一次会议 和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于调整第五期限制性股票激励计 划预留限制性股票授予价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 （一）2023年9月12日，公司召开第四届董事会第三十六次（临时）会议， 审议通过《关于<第五期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<第五期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理第五期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于提请召 开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事陈永宏先生依法作为 征集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。 （二）2023年9月12日，公司召开第四届监事 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-068 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司") 第五届监事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 29 日以书面及电子 邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要 信息。本次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。出席会 议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持， 张威亚、包楠监事出席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 ...

关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五期限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第二次临时股东大 会审议通过。公司于 2024 年 9 月 4 日分别召开第五届董事会第十一次会议 和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股 票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划情况简述 （一）激励总量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票合计 414.8016万股，占本激励计划公告时公司股本总额的0.70%。其中，首次授予 381.1693万股，占拟授予权益总额的91.89%，占本激励计划公告时公司股本 总额的0.65%；预留授予33.6323万股，占拟授予权益总额的8.11%，占本激励 计划公告时公司股本总额的0.06%。 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-070 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 | 解除限售安排 | 解除限售期间 | 解除 ...

[Table_Finance] 公司盈利预测及估值 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 1,511 1,742 1,793 1,979 2,192 增长率 yoy% -6% 15% 3% 10% 11% 净利润（百万元） 389 524 569 678 806 增长率 yoy% -4% 35% 9% 19% 19% 每股收益（元） 0.66 0.89 0.97 1.15 1.37 每股现金流量 0.67 0.99 1.23 1.51 1.52 净资产收益率 12% 14% 14% 15% 15% P/E 19 14 13 11 9 P/B 2 2 2 2 1 [Table_Profit] 基本状况 总股本(百万股) 588 流通股本(百万股) 423 市价(元) 12.69 市值(百万元) 7,467 流通市值(百万元) 5,371 九强生物（300406.SZ）/医疗 器械 证券研究报告/公司点评 2024 年 8 月 26 日 [Table_Industry] [Table_Title] 评级：买入(维持) 市场价格：12.69 元 分析师：祝嘉琦 执业证 ...