北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可函 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料， 并就有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初 步审查，基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下： 一、 关于公司 2023 年上半年日常关联交易的事前认可意见 经对公司日常关联交易的初步审查，公司 2023 年上半年日常交易均遵循了 诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格公允，未发生重大关联交易事 项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的规定，内 容及程序合法、合规，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。 二、 关于公司放弃控股子公司优先受让权暨关联交易的事前认可意见 经审查，公司拟放弃控股子公司股权的优先受让权，并由关联董事及 5%以 上股东受让本次转让的股权，是基于公司对明德软件纳入合并 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-050 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 全体董事同意召开第六届董事会第二次会议，公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮 件、传真等形式通知了全体董事。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯的方式 在公司会议室召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董 事 8 人（其中董事赵明坚先生、独立董事李静女士、独立董事赵天庆先生以通讯 方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会一致认 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-055 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于放弃控股子公司优先受让权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"康斯特"）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于放弃控 股子公司优先受让权暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、 关联交易概述 1、 本次交易的基本情况 公司控股子公司南京明德软件有限公司（以下简称"明德软件"）于 2022 年 1 月纳入公司合并范围。现明德软件少数股东宫宁生先生拟转让其持有的 18%股 权，基于公司整体战略实施及明德软件纳入合并范围后的整合规划安排，本次股 权转让公司董事长姜维利先生计划受让 7.08%的股权、总经理何欣先生计划受让 5.56%股权、持股 5%以上股东浦江川女士计划受让 4.05%股权、副总经理赵士春 先生计划受让 1.32%股权，股权转让价格合计 600 万元。本次交易遵照公允、自 愿的原则进行，公司作为明德软件控股股东，放弃 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-054 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委 员会证监许可[2019]2653 号《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》文核准，公司向特定对象发行股票 1,967.09 万股，发行价 格 15.10 元/股，合计募集资金总额为 29,703.06 万元，扣除相关发行费用 1,294.53 万元（不含增值税）后，募集资金净额 28,408.53 万元。上述募集资金 到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于北京康 斯特仪表科技股份有限公司创业板非公开发行股票认购资金到位验资报告》（京 永验字（2020）第 210026 号）。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入 25,791.63 万元，各项目 的投入情况详见本报告"三、2023 年半年度募集资金的使用情 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资金 | | 2023 占用累计发生金 | 年半年度 | 2023 度占用资金的 | 年半年 | 2023 | 年半年 度偿还累计 | 2023 年半 | 年度期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | | 额（不含利息） | | 利息（如有） | | | 发生金额 | 用资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前 ...

二、监事会会议审议情况 1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会一致认为：公司 2023 年半年度报告真实反映了公司 2023 年 上半年的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-051 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第二次会议。会议 于 2023 年 8 月 28 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本 次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平 先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 ...

根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章 程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立 场，认真阅读了相关资料，现对公司第六届董事会第二次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明的独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东 及其他关联方占用公司资金的情况。 二、 关于公司对外担保情况说明的独立意见 经核查，我们认为：报告期内公司未发生对外担保情况，也不存在以前期间 发生但延续到报告期末的其他任何对外担保情况；公司不存在为股东、股东的控 股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 四、 关于公司 2023 年半年度募集资金 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 北京康斯特仪表科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07-21 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 （ 7 月投资者接待日活动 ） 参与单位名称及人员姓名 开源证券、中信建投基金、国寿安保基金、惠升基金、华 安资产、大家资产 时间 2023-07-21 地点 康斯特延庆智能仪表产业园 上市公司接待人员姓名 刘楠楠 董事会秘书 李 广 证券事务代表 投资者关系活动主要内容 公司概述及产品操作演示 主营检测产品业务、压力传感器相关问答 （1） 压力、温湿度。过程信号产品毛利率分别是多少？ 答：剔除关税影响因素，2022 年压力检测产品毛利率是 73%，过程信号检测产品毛利率是 70%，温湿度检测产品毛 利率是 55%。 （2） 目前公司被征收的关税比例是？ 答：自 2018 年中贸易争端以来，公司被被征收的关税基 本全部是 25%。公司国际市场是美国子公司负责运营，模 式上公司在国内完成生产制造，将产品发至美国子公司并 由子公司先缴纳关税，最后客户会与公司共同分担关税。 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 北京康斯特仪表科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230717 | --- | --- | --- | |--------------|---------------|-------------| | 投资者关系活 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 及人员姓名 开源证券 时间 2023-7-17 地点 公司会议室&进门财经会议系统 上市公司接待 人员姓名 何欣 总经理 校准与测试主营业务及协同管理 （1） 公司技术可以与全球巨头 PK，那么创始团队背景以及技术来 源？ 答：我毕业于中国计量大学，专业是测量技术，董事长姜总毕业 于延边大学，物理学专业。1987 年，我与姜总均在吉林省计量院工作； 1998 年我离开吉林省计量院，与姜总创立康斯特这个品牌，其他创始 投资者关系活 人均有出资加入。公司成立以后专注于技术，以 20 万元起步，1998 动主要内容 年当年实现收入 80 万元。此后，公司赶上中国 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 北京康斯特仪表科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------|------------------| | | | 编号：2023-07-08 | | 投资者关系活 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 开源证券、华创证券、国泰君安证券、创金合信基金、大成基金、易 及人员姓名 方达基金、鹏华基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、中欧基金、中金基 金、华夏基金、汇添富基金、汇泉基金、建信基金、国寿安保基金、 中融基金、银河基金、南方基金、九泰基金、农银汇理基金、信达澳 银基金、申万菱信基金、国泰基金、银华基金、华富基金、华商基金、 交银施罗德基金、国海富兰克林基金、太平基金、长城基金、东方基 金、浙商基金、圆信永丰基金、华宝基金、博道基金、歌汝基金、华 润元大基金、万家基金、鸿运基金、利幄基金、海富通基金、惠升基 金；横琴人寿、人保养老 ...