（二）独立性说明 2023 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查， 确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢海涛） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职 责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢海涛，1967 年出生，博士研究生学历，毕业于北京航空 航天大学系统工程专业。高级工程师，QMS 国家注册审核员。历任空 军某场站台长、分队长，空军电讯工程学院（现空军工程大学)助教、 讲师，空军装备部某部参谋、副主任、高级工程师。2018 年从空军 装备部自主择业。现任北京新雷 ...

北京新雷能科技股份有限公司 公司章程 北京新雷能科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | | 37 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-025 北京新雷能科技股份有限公司 二、修订《公司章程》情况 1、因上述注册资本变更，《公司章程》相应修改如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司变更 注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、变更注册资本情况 1、2024 年 1 月 4 日，2020 年度限制性股票激励计划首次授予部 分第一类激励对象第三个归属期及第二类激励对象第二个归属期归 属条件已满足并办理完成归属，归属数量共计 419.3687 万股。本期 归属股份登记工作完成后公司总股本由 538,304,782 股增加到 542,498,469 股，公司注册资本相应增加。 公司注册资本增加情况具体如下： | 增加前注册 ...

北京新雷能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核报告 2023 年度 中汇会专 [2024]4402 号 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 第 1 页 共 5 页 | 目 录 | | | --- | --- | | | 页 次 | | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | 专项审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City, ...

北京新雷能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 北京新雷能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规 和《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会 ...

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第一次专门会议于2024年4月18日在公司会议室召开，召 开方式为现场方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董 事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年4月3日以电话通 知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案在保证公司正常运营和长远发展的 前提下，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景 等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 一、会议召开情况 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于2023年度内部 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的知识产权证书，证书具体信 息如下： | 序 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 授权公告 | 有效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | 期 | | 1 | 服务器电源 | 外观设计 | ZL202230860765.8 | 2023-05-26 | 15 年 | | | 一种系统级封装的插 | | | | | | 2 | 针结构及一种系统级 | 实用新型 | ZL202223530755.1 | 2023-07-14 | 10 年 | | | 封装电子器件 | | | | | | | 一种名为 XS9403 的高 | | | | | | 3 | 性能宽输入宽输出宽 | 集成电路布 | BS.235003247 | 2023-07-25 | 10 年 | | | 频率范围的大电流降 | 图设计 | | | | | | 压型开关变换器 | | ...

北京新雷能科技股份有限公司 关于公司 2023 年度财务决算报告 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 年增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 1,466,719,412.49 | 1,713,511,550.49 | 1,713,511,550.49 | -14.40% | | （元） | | | | | | 归属于上市 公司股东的 | 96,830,641.69 | 282,704,122.97 | 282,951,844.48 | -65.78% | | 净利润（元） 归属于上市 | | | | | | 公司股东的 | | | | | | 扣除非经常 | 70,397,335.44 | 265,319,208.40 | 265,566,929.91 | -73.49% | | 性损益的净 | | | | | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产 | | | | | | 生的现金流 | 37,597,24 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-026 北京新雷能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更事项属于根据国家统一的会计制度要求的会计政策变更， 本次会计政策变更不涉及对以前年度的报表追溯调整，也不会对公司当期的营业 收入、净利润、净资产等指标产生重大影响。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于会计政策变 更的议案》，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因、日期 2023 年 10 月 25 日，《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）， ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者 的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的要求，制定了 《北京新雷能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"募集资金管理 制度"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施 管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照募集资金使用 管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。该 管理制度经公司2022年9月13日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深 ...