关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-079 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 1、广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资 金或自筹资金向控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下 简称"埃弗米""控股子公司"）提供不超过人民币 5,000 万元的财务资 助，借款期限自实际借款之日起算不超过十二个月，按年利率 3.5%收取 利息，结息方式为每季度收取。财务资助协议尚需公司股东大会审议通 过后方可签署。 2、本次向埃弗米提供财务资助事项经董事会审议通过后，尚需提 交公司股东大会审议通过后方可实施。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对 其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控 制，确保公司资金安全。由于埃弗米的其他股东目前尚不具备对埃弗米 提供财务资助及担保的能力，故未能按照出资比例对埃弗米提供同等条 件的财务资助及担保。本次财务资助 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-080 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会 议，分别审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、本次吸收合并事项概述 为进一步优化公司管理架构，提高营运效率，同意公司全资子公司东 莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简称"拓斯达智能环境技术"）拟 依法定程序吸收合并公司全资孙公司苏州美利智电子科技有限公司（以 下简称"美利智"），本次吸收合并完成后，美利智将予以注销，其全部 资产、债权债务和机电工程施工总承包一级资质等由拓斯达智能环境技 术依法继承。吸收合并完成后，拓斯达智能环境技术存续经营，公司名称、 注册资本等保持不变。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 （一）举行会议的日期、地点和会议期限； 第二章 监事会会议的召集 第二条 监事会每 6 个月至少召开一次定期会议。监事可以提议召开临时 监事会会议。 第三条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 者不履行职务的，由过半数的监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。 第四条 监事会会议通知包括以下内容： （二）事由及议题； （三） 发出通知的日期。 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 法独立行使监督权，保障公司和股东权益，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本规则。 监事会召开审议定期报告的会议，应当于会议召开 10 日以前书面通知全体 监事；监事会召开审议其他事项的会议，应当于会议召开 3 日以前通知全体监事。 若出现紧急情况，需要监事会即刻作出决议的，为公司利益之目的， ...

广东拓斯达科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （以下简称《上市公司对外担保监管要求》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 其控股子公司（以下或称"子公司"）的担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，适用本制度。 第三条 子公司的对外担保适用本制度。子公司应在其董事会或股东（大） 会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的对外担保，原则上按照公司在该参股公司的持 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-078 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 7 月 18 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 7 月 22 日 11:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中杨晒汝先生通过通讯方式表决。会议由监事会主席 付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 为了支持公司控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 （以下简称"埃弗米"）日常生产经营所需的资金需求，公司在不影 响自身正常生产经营的情况 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及 《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券 交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份；就其所持股份变动相关事项 作出陈诺的，应当严 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为发挥广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督、核查及公司内控制度的审查、监督工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计部负责处理审计委员会的日常事务，包括日常工作联络和审计委员会会 议的组织筹备等。 第二章 成员及召集人 第五条 审计委员会成员（以下简称"委员"）由 3 名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，过半数成员不得在 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作》）《广东拓斯达科技股份有限公司章程》及其他相关 法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他 相关规定应当披露的，所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策已经 或可能产生较大影响的信息。重大信息包括但不限于公司及控股子公司发生或即 将发生的重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件及上述事件的持续变更 进程。 重大信息内部报告制度 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股权投资、 管理行为，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括公司全资子公司、控股子公司（包括公司持 股比例在 50%以上的公司以及通过其他方式能够对其实施控制的公司）。本制度 所称的分公司是指由公司或子公司投资但不具有独立法人资格的分支机构。 第三条 公司对外进行股权投资的决策程序、披露义务、决策的执行等在公 司其他管理制度中确定。 第二章 对分、子公司的管理控制 广东拓斯达科技股份有限公司 分、子公司管理制度 第四条 公司将根据发展需要，对各分公司、子公司的经营、筹资、投资、 费用开支等实行年度预算管理，由公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分 公司、子公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，各分公司、子公司应 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-077 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 7 月 18 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 7 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波先生、万加富 先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决， 形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 为了支持公司控股子公司东莞市埃弗米数控设备 ...