无锡隆盛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 无锡隆盛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量,保证财务信息 的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监会的相关规定，特 制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所， 应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董事会、 股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务所， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 11 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会 二十一次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯的形式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应 出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-059 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 执行本公司年报审计业务的团队整体从大华分立并被北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）吸收合并，经综合考虑事务所 ...

我们作为无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，基于独立判断 的立场，就公司第四届董事会第二十一次会议有关议案发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的议案的独立意见 公司独立董事发表独立意见如下：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提 供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求， 公司变更会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等 有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更会计 师事务所事项，并同意将该议案提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 无锡隆盛科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 年 月 日 _____________________ ______ ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-058 无锡隆盛科技股份有限公司 关于变更2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"）； 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所大华执行本公 司年报审计业务的团队整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑事 务所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素， 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟将公 司 2023 年度审计机构由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日分别召 开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事工作制度 无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等相关法 律、行政法规及《无锡隆盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立独立董事制度。 无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业 务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独 立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司设独立董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级 ...

无锡隆盛科技股份有限公司独立董事 独立董事签字： 郑石桥 贾和坤 殷爱荪 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 年 月 日 2 我们作为隆盛科技科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的 立场，就拟提交公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于变更会计师事务所的 议案》，发表如下事前认可意见： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证 券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公 司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司拟 变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计 师事务所事宜，与前任大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对 方同意。对于本次公司变更会计师事务所的事项，我们表示认可并同意将《关于变更 会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为无锡隆盛科 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 章 程 (2023 年 12 月修订) | 录 | | --- | | 目 | | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第九章 | | 通知和公告 44 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十一章 | | 修改章程 49 | | 第十二章 | | 附 则 49 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 无锡隆盛科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《无锡隆盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，原则上应当于 会议召开前三天通知全体 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-062 无锡隆盛科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司对《公司章程》 的部分条款进行了修改，并于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该事项尚须提交公司股东大会审议，《公 司章程》的具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下： | 原公司章程草案内容 | 修订后公司章程内容 | | --- | --- | | 第四十七条 | 第四十七条 | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | | 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董 | 会。独立董事向董事会提议召开临时股东 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-061 无锡隆盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议决 定于2023年12月27日下午14:30召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过， 公司董事会决定召开2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（周三）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午 9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日 9:15-15:00期间的任意时间 ...