深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、限制性股票激励计划的主要内容 4 | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 4 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 4 | | （三）限制性股票的授予价格及其确定方法 5 | | （四）限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 5 | | （五）限制性股票的授予条件与归属条件 7 | | （六）限制性股票激励计划的其他内容 10 | | 二、独立财务顾问的核查意见 12 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 12 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 14 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 14 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 15 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 15 | | 三、备查信息 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）备查 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-055 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 7 日以口头等方式向全体监事送达 监事会通知。本次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席王琢先生主持会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创 业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的制 定及内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-053 创业黑马科技集团股份有限公司 关于新增控股子公司的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增控股子公司情况概述 1、基本情况 近日，创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 北京佳沃世纪企业管理咨询有限公司（以下简称"佳沃世纪"）以自有资金向湖 北千织文化传媒有限公司（以下简称"标的公司"）增资，佳沃世纪向标的公司 增资 104.8 万元，增资后佳沃世纪持有标的公司 51.1719%股权，标的公司纳入 上市公司合并报表范围内。 2、审批程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《总经理工作细 则》等有关规定，本次增资事项无需提交公司董事会、股东会批准，不涉及关联 交易，不构成重大资产重组。 二、新增控股子公司基本情况 1、公司名称：湖北千织文化传媒有限公司 2、注册地址：武汉市江岸区后湖大道 182 号汉口时代中心（二七星城）1 号楼 5 层 0 ...

关于股份回购进展情况的公告 创业黑马科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股，回购股份的数量及占公司股 份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-051 创业黑马科技集团股份有限公司 关于全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全 资子公司增资暨关联交易的议案》，公司全资子北京黑马天启科技有限公司（以 下简称"黑马天启"）注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1,000 万元，公 司仍持有黑马天启 40%股权；黑马天启类型由有限责任公司（法人独资）变更为 其他有限责任公司，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公 告编号：2024-045）。 一、关联交易进展情况 近日，黑马天启已完成工商登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理 局颁发的营业执照，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91110108MA0061CQ10 法定代表人：刘义伟 注册资本：1000 万元 住所：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的回购 股份行为，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股份回购 规则》（下称《回购规则》）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（下称《回购 意见》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（下称《自律监管指引第 9 号》）等法律、法规 和规范性文件的规定，结合《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司的股份的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》《回购规则》《回购意 见》《自律监管指引第 9 号》和《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展， 不得损害股东尤其是中小股东的合法权益，并严格履行相应的决策程序和信息披 露义务。 未经法定或者《公司章程》规定 ...

该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 4 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 5 日出具天职业字[2021]4915 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 06 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 14,446.90 万元。其中：以前年 度使用 14,089.27 万元，本年度使用 357.63 万元，均投入募集资金项目。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年上半年募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-046 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、经全体董事共同推选，本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年 半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-047 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 13 日以口头等方式向全体监事送 达监事会通知。本次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席王琢先生主持会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》 的议案 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司《募集资金 管理办法》的有关规定执行，编制完成了《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 创业黑马科技集团股份有限公司 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》 及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的， 应审慎判断，并采取有效措施防止暂缓或豁免的信息泄露，接受深圳证券交易所 对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 本制度适用于如下人员和机构： 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （一）公司董事会秘书和证券部； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第一条 为规范创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合 ...