证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-075 运达能源科技集团股份有限公司 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日、 2024 年 5 月 17 日分别召开第五届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-040）。 公司于 2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 26 日分别召开第五届董事会第二十 次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于住所表述变更的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更住所表述及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-065）。 近日，公司已完成上述注册资本、住所表述的变更及公司章程修订等相关的 工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-074 运达能源科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 公司名称：巨石新能源（淮安）有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 巨石新能源（淮安）有限公司（以下简称"淮安新能源"）为运达能源科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司，由公司全资子公司运瓴能 源（上海）有限公司（以下简称"运瓴能源"）持股 20%、浙江巨石新能源有限 公司（以下简称"巨石新能源"）持股 80%。淮安新能源作为巨石涟水 235MW 风 电项目（以下简称"巨石项目"）的建设主体，为推进项目进度、降低融资成本， 淮安新能源拟向巨石新能源及其关联公司（巨石新能源的控股股东中国巨石股份 有限公司及其全资子公司）借款不超过 7 亿元人民币，运瓴能源按持股比例承担 担保责任，运瓴能源对债权承担保证责任的最高债权余额不超过 1.4 亿元人民币 且不超过运瓴能源持有的淮安新能源经审计后的股权账面价值。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

运达能源科技集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-073 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于运达能源科技集团股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020016 号） （以下简称"问询函"）。 收到问询函后，公司会同中介机构对问询函所列的问题进行了逐项核查和落 实，并按问询函要求对有关问题进行了说明和论证，对募集说明书等申请文件进 行了相应补充和修订。现根据要求对问询函相关问题的回复予以公开披露，具体 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《运达能 源科技集团股份有限公司及财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》及其他相关文件。 本问询函回复公开披露后 ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年七月 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构、本保荐机 构、保荐人、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本上市保荐书 | 指 | 财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公 | | | | 司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易 ...

目 录 | 一 、 关 于 收 入 确 认 、 质 保 金 、 毛 利 率 、 存 货 跌 价 准 备 、 发 出 商 品 | | | | --- | --- | --- | | 等………………………………………………………………………第 | 1—67 | 页 | | 二、关于财务性投资………………………………………………第 | 67—77 | 页 | | 三、关于募集资金补充流动资金…………………………………第 | 77—85 | 页 | 关于运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕878 号 深圳证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于运达能源科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》(〔2024〕020016 号，以下简称审核问询函） 奉悉。我们已对审核问询函所提及的运达能源科技集团股份有限公司（以下简称 运达股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。以下回复中，公 司 2024 年 3 月 31 日/1-3 月数据未经审计。 一、关于收入确认、质保金、毛利率、存货跌价准备、发出商品等 近三年及一期，发行人营业 ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. (住所: 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼) 二〇二四年七月 运达能源科技集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份""公司"或"发行 人"）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查 工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐 书和发行保荐工作报告》有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责， 严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） （注册地址：浙江省杭州钱江经济开发区顺风路 558 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-072 运达能源科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派方案实施后 调整向特定对象发行股票发行价格、发行数量以及发行对 象出具承诺函明确认购下限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：因运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运 达股份"）2023年年度权益分派方案已实施完毕，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金股利0.5元（含税），公司2024年度向特定对象发行股票的发行价格由 8.27元/股调整为8.22元/股；发行数量由不超过84,643,288股（含本数）相应调整 为不超过85,158,150股（含本数）。 公司2024年度向特定对象发行股票的发行对象浙江省机电集团有限公司 （公司控股股东，以下简称"机电集团"）近日在认购协议的基础上，对本次认 购股票数量及金额的下限作出的进一步承诺。机电集团承诺拟认购运达股份2024 年向特定对象发行股票的认购金额为70,000万元（本次拟募集的资金金额上限）， 认购数量为85,158,150股（本次拟 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 及财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问 询函之回复报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 27 日下发的《关于运达能源科技集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020016 号）（以下简称 "审核问询函"或"问询函"）已收悉。运达能源科技集团股份有限公司（以下 简称"公司""运达股份"或"发行人"）会同保荐机构财通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构""保荐人"或"财通证券"）、发行人律师上海市锦天城 律师事务所（以下简称"发行人律师"）、发行人会计师天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 对问询函相关问题进行了认真核查、讨论。具体回复如下： 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名称释义与募集说明书一致； 2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍五入所致。 本 ...

上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 目 录 | 声明事项…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 降 义 | | 一、反馈问题二……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 二、反馈问题三………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...