浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以专人送达、电话、微信等方式向全体 董事、监事发出，会议于 2024 年 10 月 21 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望 海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司独立董事唐照波先生、钱娟萍女士通过通讯方式出席），公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-064 根据相关法律、行政法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公 司编制了《20 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-068 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体 控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力 诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议审议通过，决定于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东会，会 议通知已于 2024 年 10 月 09 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露， 公告编号为 2024-063。现将本次股东会相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十二次会议通知于 2024 年 09 月 27 日以专人送达、电话、微信等方式向全体 监事发出，会议于2024年10月08日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899 号公司会议室以现场表决的方式召开。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-052 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监 事候选人提名的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号— ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人（黄志雄）签名：________________ 2024 年 10 月 08 日 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 08 日召开的第四届董事会第二十三次会议决议，本人黄志雄被提名为公司第 五届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-054 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运行，在股东会选举产生新一届监事会前，公司第四届 监事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 09 日 附件 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期将于 2024 年 10 月 25 日任期届满，为了顺利完成本次监事会换届选举，公司 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板上市公司规范运作》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 08 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-059 声明人周崇成作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江力诺流体控制科技股份有限公司董 事会提名为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 公司党组织 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会议事规则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公 司规范运作》）以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 （一）能够维护全体股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的工作 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，其他董事 6 名，其中 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会和证 券交易所的有关规定以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款，本规则部分条款，如与《公司章程》相关规定 存在内容不一致及冲突情形，以《公司章程》规定的内容为准。 第二章 董事会的组成和职权 （六）拟 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-062 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于第五届董事会独立董事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024年10月09日 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 08日召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于第五届董事会 独立董事津贴标准的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作 积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、 同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，提议公司第五届董事会每 位独立董事在任期内的津贴标准为税前人民币6.00万元/年， ...