证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-063 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体 控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力 诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议审议通过，决定于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年10月24日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月24日上午9:15—9:25，9:30 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-055 声明人杨瑞作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事 会提名为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-051 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知于 2024 年 09 月 27 日以专人送达、电话、微信等方式向全体 董事、监事发出，会议于 2024 年 10 月 08 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望 海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司独立董事杨瑞先生、唐照波先生、钱娟萍女士通过通讯方式出席）， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （三）审议通过《关于修订<董事会议 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外担保管理办法 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信 用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《浙江力诺流体控制科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规、部门规范性文件、公 司制度等规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东会审议通过，公 司不得对外提供担保。 第三条 本管理办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，控股子公司不得 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-056 提名人浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会现就提名杨瑞先生为浙 江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江力诺"）第 四届董事会将于 2024 年 10 月 25 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板上市公司规范运作》）、《上市公司独立董事管理办法》《浙江力诺流体控制科 技股份有限公司独立董事工作制度》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2024 年 10 月 08 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公 司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名陈晓 宇先生、王秀国先生、余建平先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人， 同意提名杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生三人为公司第五届董事会独立董事 候选人（各董 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-060 提名人浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会现就提名周崇成先生为 浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

第二条 本制度适用于以下人员： 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 进一步建立浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事、高级管理人员（以下简称"董监高"）的薪酬管理，有效 调动公司董监高的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制， 合理确定公司董监高的薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合公司实际情况制定本制度。 （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其 他职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）、职工代表董事。 （二）公司监事会成员，包括监事会主席、职工代表监事、非职工代表监 事。 （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及《公司章程》规定的其他高级管 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-061 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 08 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，分 别审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的 议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》并审议《关于制定<董事、监事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司的实际情况，拟修 订《公司章程》，并制定、修订部 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范公司股东会议事规则和决策程序，提升公司的治理水 平及工作效率，维护股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规范 性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），， 制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准；本 规则部分条款，如与《公司章程》相关规定存在内容不一致及冲突的情形，以《公 司章程》为准。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 1 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 有下列 ...