证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-001 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营的需要，公司预计在 2025 年内与关联方江苏丰瓷新材料 科技有限公司及其全资子公司临沂丰瓷新材料科技有限公司发生不超过人民币 2,000 万元的日常关联交易。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、 监事发出，会议于2025年01月06日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899 号公司 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-002 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，监事会认为：预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系基于 公司日常生产经营活动所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此， 我们同意公司本次 2025 年度日常关联交易预计的全部事项。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意 3 票， ...

的法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属限制性股票 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属限制性股票的法律意见 释 义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 浙江力诺/公司/上市 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划/本计划 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《激励计划（草案修 | 指 | 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 年限制 2022 | | 订稿）》 | | 性股票激励计划（草案修订稿）》 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | ...

经公司第五届董事会第三次会议审议，同意聘任章松井先生（简历详见本公 告附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 章松井先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其任职资 格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-086 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任 公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司证券事务代表 1、第五届董事会第三次会议决议。 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 26 日 证券事务代表办公地址及联系方式如下： 办公电话 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-087 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于完成工商变更登记（备案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 08 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，于 2024 年 10 月 24 日召开了 2024 年第二次临时股东会，完成了公司第五届董事会 非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事的换届选举，并审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》；且于 2024 年 10 月 22 日召开了第六届七 次职工代表大会，选举了公司第五届董事会职工代表董事、第五届监事会职工 代表监事。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会 第一次会议，完成了董事长、监事会主席的换届选举以及高级管理人员的聘任。 上述具体内容详见公司于 2024 年 10 月 09 日和 2024 年 10 月 24 日在巨潮 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-083 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，其 中在薪酬与考核委员会审议中委员王秀国先生已回避表决。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、 监事发出，会议于 2024 年 11 月 26 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司独立董事周崇成先生通过通讯方式出席），公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议 ...

国元证券股份有限公司 关于 2022年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 （安徽省合肥市梅山路18号） 独立财务顾问 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 五、本激励计划限制性股票作废情况 | 8 | | 六、独立财务顾问意见 | 9 | 一、释义 2 二、声明 本独立财务顾问报告是根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》 《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在对公司本次股权激励计划涉 及的相关事项进行核查的基础上，发表独立财务顾问意见，以供浙江力诺全体股东及有关 各方参考。本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由浙江力诺提供，本计划所涉及的各 方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合 法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真 实性、准确性、完整性、 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-085 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于作废部分2022年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激 励计划（草案修订稿）》）等相关规定，对 2022 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属的 5.25 万股第二类限制性股票进行作废处理，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （四）2022 年 10 月 14 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会 第八次会议审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》，同意限制性股票的首次授予日为 2022 年 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-084 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项 符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的 相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司本次作废合计 5.25 万股已 授予尚未归属的第二类限制性股票。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （一）第五届监事会第三次会议决议； （二）监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见。 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份 ...

1、本次归属限制性股票上市流通日：2024 年 11 月 26 日（星期二）。 2、本次归属限制性股票数量：80.85 万股，占公司目前总股本的比例为 0.5894%。其中首次授予部分归属的限制性股票数量 75.25 万股，预留授予部分 归属的限制性股票数量 5.60 万股。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-082 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、本次归属股票人数：22 人，其中首次授予激励对象 18 人，预留授予部 分激励对象 5 人，首次授予与预留授予激励对象存在 1 人重合。 4、本次归属限制性股票限售安排：本次归属的限制性股票不设限售期；激 励对象为持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员的，按照相关规定执 行。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 01 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事 ...