证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-007 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月24日 召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月24日（周五）下午14:50 （2）网络投票时间：2025年1月24日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-002 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案 为满足日常经营资金需求，向控股股东、实际控制人借款是公司向银行等外部金融 机构融资之外的临时补充，能有效解决公司快速融资的需求，能提高融资效率。公司控 股股东及实际控制人曲宁先生为公司提供借款，本次借款年化利率为 5.5%，有利于公司 经营发展，符合公司和全体股东的利益，董事会同意本事项。 关联董事曲宁先生已回避表决。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股 东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告》。 （二）审议通过了关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 第五届董事会任期即 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-003 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易 的议案 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十六次会议通知。 2、本次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议表决情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

2、关联关系说明：曲宁先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总 经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成 关联交易。 3、表决情况：2025 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第三十七次会议以 6 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人 为公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事曲宁先生回避表决。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司 股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东曲宁先生将回避表决。 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首 都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-105 北京首都在线科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的公告 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于2024年 12月30日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议审议通过 了《关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的议案》，同意公司在2021年度向特 定对象发行A股股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）一体化云平台项目 、弹性裸金属项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的 前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年12月延长至2025 年12月并增加甘肃首云智算科技有限公司（以下简称"甘肃首云"）、北京首云智算 科技有限公司（以下简称"北京首云"）作为募投项目一体化云平台项目、弹性裸金 属项目实施主体。该事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 1 二、募集资金使用情况 截至2024年11月30日，公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 募集资金投资项目延期及增加实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首 都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司本次募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期及增加实 施主体的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2717 号），公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）55,000,000 股，发行价格为人民币 13.00 元/股，募集资金总额为人民币 715,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27 元后， 募集资金净额为人民币 699,141,208.73 元。2022 年 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-104 二、监事会会议表决情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了关于募集资金投资项目延期及 增加实施主体的议案 公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，将募集资金投资项目 的建设周期延长及增加实施主体，不改变募集资金用途及投资规模，不存在改变 或变相改变募集资金投向和其他损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公 司正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金管理的有关规定，符合公司长远发展需要，同意公司将募集资金投资项目进 行延期及增加实施主体。 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十五次会议通知。 2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持， ...

北京首都在线科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了提升北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司、分支机构的所有舆情管理工作。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类與情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-103 北京首都在线科技股份有限公司 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的议案 公司本次募集资金投资项目延期及增加实施主体是公司根据募集资金投资项目实 施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目实施方式、募集资金投资用途 及投资规模，不会对项目实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响， 不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）第五届董事 会第三十六次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会 议通知已于2024年12月25日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公 司 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-102 北京首都在线科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于近日接到 公司控股股东、实际控制人曲宁先生的通知，获悉曲宁先生近日将所持有的部分公司股 份办理了股份质押延期购回及补充质押手续，具体事项如下： 截至公告日，曲宁先生持有公司股份 121,003,417 股。 | | | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否为控 | | | | 否 | 是否 | | | | 质 | | | 股股东或 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | 东 | | | | | 为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权 | 押 | | | 第一大股 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | | | | ...