致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《北 京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》《北京首都 在线科技股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决议公告》； 3. ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-083 北京首都在线科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 3、提名委员会：梁清华（召集人）、曲宁、郑纬民 4、薪酬与考核委员会：郑纬民（召集人）、曲宁、耿建新 现调整为： 1、战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、李颉 2、审计委员会：赵西卜（召集人）、赵永志、石静霞 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于2024年9 月2日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委 员的议案》。公司原独立董事耿建新先生、郑纬民先生、梁清华女士因连任已满六年， 已辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事会各专门委员会职务，辞职后不再担 任公司任何职务。公司分别于2024年8月15日、2024年9月2日召开第五届董事会第三十 二次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选 李颉先生、赵西卜先生及石静霞女士为第五届董事会独立董事，任期自2024年第三次 临时股东大会审议通过 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-081 北京首都在线科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时 股东大会会议通知已于2024年8月16日以公告形式发出，具体内容详见当日公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长曲宁先生 3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月2日（周一）下午14:50 （2 ...

第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议于2024年9月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8 月28日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主 持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京首都在线科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》 经本次会议审议，公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核各委员会委 员组成调整为： 1、战略委员会：曲宁（召集人）、赵永志、李颉 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-082 北京首都在线科技股份有限公司 4、薪酬与考核委员会：李颉（召集人）、曲宁、赵西卜 上述董事会各专门委员会成 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-079 北京首都在线科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 公司股东闽清县联宇企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 1,799,969 股（占公司总股本比例 0.3597%）的股东闽清县联宇企业 管理中心（有限合伙）(以下简称"闽清县联宇")计划在本公告披露之日起十五个交易 日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 440,300 股 （约占公司目前总股本比例 0.0880%）。 6、减持价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定。 三、相关承诺及履行情况 公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公 告如下： 一、本次减持股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 直接持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 闽清县联宇 | 1,799,969 | 0.3 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首都在线科技股份有限公司董事会现就提名赵西 卜先生为北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京首都在线科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过北京首都在线科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是口否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首都在线科技股份有限公司董事会现就提名石静 霞女士为北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京首都在线科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过北京首都在线科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 星 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八、 条等规定不得担任公司董事的情形。 星 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □ 否 如否,请详 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-070 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）第五届董事 会第三十二次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知及会议补充通知分别于2024年8月5日、2024年8月12日以邮件方式送达各位董 事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席 董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北 京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议程 序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于《公司2024年半年度报告》全文及其摘要的议案 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

| 编制单位：北京首都在线科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初往 | 2024年半年度 往来累计发生 | 2024年半年度 往来资金的利 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | | | | 往来资金余额 | | | | | | | | | 金额（不含利 | 息 | 金额 | | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 、实际控制 | | | | | | | | | ...

北京首都在线科技股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度向特定对象发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 24 日向特定对象发行人民币普通股 5,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13 元。截至 2022 年 1 月 24 日，本公司共 募集资金 715,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 15,858,791.27 元（不含税），募集资 金净额 699,141,208.73 元。 截止 2022 年 1 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000037 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 6 月 30 日，公司对 2021 年度向特定对象发行募集资金项目累计投入 554,749,018.83 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 人民币 17,394,771.97 元；于 202 ...