一、限制性股票归属公司层面业绩考核要求及实际完成情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告及财务 报表》（大华审字[2024]0011018508 号），2023 年度公司实现营业收入 124,328.73 万元。《2021 年激励计划》《2022 年激励计划》归属业绩考核要求及实际完成情况 如下表： | 限制性 | 首 | | | | | | 是 | 作废 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票激 | 次 | 期 | | 基数 | 2023 年营 | 增长 | 否 | 数量 | 备 | | | / | | 考核指标 | | 业收入 | 率 | | | | | 励计划 | | 数 | | （万元） | | | 达 | (万 | 注 | | | 预 | | | | （万元） | （%） | | | | | 名称 | 留 | | | | | | 标 | 股） | | | | 首 | | 以 2020 年 | | | | | | | | | | 第 | | | | | | | | | ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：北京首都在线科技股份有限公司 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1、公司已经提供了金杜为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材 料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司或首都在线）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北 京首都在线科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《2021 年激励计划》）、《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案）》（ ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-057 北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）分别于 2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 8 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十一次会 议通知及会议补充通知。 2、本次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首 都在线科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）和《监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的 议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内 ...

第五届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-056 北京首都在线科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）第五届董事 会第三十一次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知及会议补充通知分别于2024年6月6日、2024年6月8日以邮件方式送达各位董 事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席 董事7人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北 京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，会议程序 和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保 的议案》 为支持全资子公司北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称"中瑞云祥"） 的经营发展，公司董事会同意公司全资子公司中瑞云祥向银行 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于募投项目增加实施地点的公告 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）于2024 年6月11日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十一次会议审议 通过了《关于募投项目增加实施地点的议案》，同意公司2021年向特定对象发行 股票募集资金投资项目一体化云服务平台升级项目（以下简称"一体化云平台项 目"）和弹性裸金属平台建设项目（以下简称"弹性裸金属项目"）增加实施地 点。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-060 根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2717号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A股）55,000,000股，发行价格为人民币13.00元/股，募集资金总额为人民币 715,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币15,858,791.27元后， 募集资金净额为人民币699,141,208.73元。2022年1月24日，大华会计师事务所（ 特殊普通合伙）就公司本次发行股票募 ...

北京首都在线科技股份有限公司 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-059 关于为全资子公司提供业务合同担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司城际互 联（新加坡）有限公司，英文名：URBAN CONNECTED PTE. LTD.（以下简称"城 际互联（新加坡）"）提供不超过 600 万美元的业务合同担保额度，用于城际互联 （新加坡）对外签订的部分业务合同，额度可循环使用。城际互联（新加坡）最 近一期资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京 首都在线科技股份有限公司章程》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担 保。敬请广大投资者注意投资风险！ 一、担保情况概述 为支持子公司业务开展，2024 年 6 月 11 日公司召开第五届董事会第三十一 次会议和第五届监事会第三十 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-058 公司及其子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，也不存在逾 期担保。敬请广大投资者注意投资风险！ 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，公司全资子公司中瑞云祥拟向兴业银行股份有限公司 （以下简称"兴业银行"）申请不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）综合授 信。由公司为上述授信提供连带责任担保，授信金额以授信协议约定为准，授信 有效期不超过 12 个月（含 12 个月），起始日期以股东大会审议通过之日或前述 会议审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可 循环使用。公司授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。 2024 年 6 月 11 日，公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第三 1 北京首都在线科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司北京中 瑞云祥信息科技发展有限公司（以 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-064 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年6月28日 召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月28日（周五）下午14:50 （2）网络投票时间：2024年6月28日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-063 北京首都在线科技股份有限公司 关于对募集资金投资项目备案证更新的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司募集资金投资项目基本情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票募投项目"京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）"（建 设规模：31,901.28 万元，以下简称"募投项目"）为公司在发改委备案项目"京 北云计算软件研发中心项目"（备案规模：51,134.11 万元，以下简称"备案项 目"）的子项目。 二、《募集资金投资项目备案证》更新对照表 三、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 六次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目备案证更新的议案》，此议案获 得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交第五届董事会第三十一次会议 审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见： 本次增加备案项目的建设内容，不构成募集资金投向 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年2月15日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<北京首都在 线科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制订 <北京首都在线科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-062 北京首都在线科技股份有限公司 5、2022年4月27日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议 通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票 ...