北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 北京首都在线科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的金额的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 ...

为进一步提升北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 水平，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完 善激励约束机制，为公司和股东创造更大价值，结合公司 2023 年的经营情况， 公司制定了《董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案》，具体如下： 一、公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事的薪酬均为其从事管理及其他工作获得的收入。 2、公司独立董事每年的董事津贴为 15 万元人民币。 北京首都在线科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 | 姓名 | 基本年薪（万元） | 绩效工资 | | --- | --- | --- | | 孙捷 | 44.00 | 依据考评结果发放 | | 周东波 | 3.72 | 依据考评结果发放 | | 刘峰 | 53.00 | 依据考评结果发放 | 三、公司高级管理人员薪酬方案 | 姓名 | 基本年薪（万元） | 绩效工资 | | --- | --- | --- | | 姚巍 | 300.00 | 依据考评结果发放 | | 牛继宾 | 69.00 | 依据考评结果发放 | | 国利 | 77.00 | 依据考评结果 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京首都在线科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，北京首都在线科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春先生 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，大 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于 2023 年度现金管理情况的专项说明 （三）公司2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需 求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充 公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至 募集资金专用账户。 （四）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下， 北京首都在线科技股份有限公司 关于 2023 年度现金管理情况的专项说明 结合实际经营情况，使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金 管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含），上述额度在 有效期内可循环滚动使用。 （五）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《北京首都在线科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的要求， 本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效 地开展工作。 监事依法列席董事会会议，参加各次股东大会，认真履行对公司及公司董事、 高级管理人员行为的监督职责。加强对公司规范运作、财务管理和关联交易的监 督管理，加强对董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行董事会决议等情况的 监督检查，有力地促进了公司依法经营、规范运作。现将 2023 年度监事会工作 报告如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年度，公司的生产经营活动得到了有效监督，取得了较好的经营业绩。 监事会认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未 发现违规操作行为。 二 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单 | | | | | 获授限制性股 | 占预留授 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 国籍 | 票数量（万 | 予总量的 | 股本的比 | | | | | | 股） | 比例 | 例 | | 1、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 姚巍 | 执行总裁 | | 中国 | 25.00 | 17.86% | 0.05% | | 小计 | | | | | | | | 2、核心技术（业务）人员（共 | | 35 人） | | 115.00 | 82.14% | 0.23% | | 合计 | | | | 140.00 | 100.00% | 0.28% | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 姚巍 | 执行总裁 | | 2 | 李涛 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 刘铮 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 申小洁 | 核心技术（业务）人员 | | 5 | 袁帅 ...

北京首都在线科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 3 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 截止 2022 年 1 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000037 号"验资报告验证确认。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 24 日向特定对象发行人民币普通 股 5,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13 元。截至 2022 年 1 月 24 日，本公 司共募集资金 715,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 15,858,791.27 元（不含税），募集 资金净额 699,141,208.73 元。 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 与宁波银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》、与上海浦东发展银行 股份有限公司北京东长安街支行签署了《募集资金三方监 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2023年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：元/人民币 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,243,287,334.15 | 1,222,898,145.27 | 1.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -340,078,976.82 | -189,039,638.83 | -79.90% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -330,992,782.11 | -200,221,262.39 | -65.31% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 169,048,663.77 | 216,721,360.33 | -22.00% | | 基本每股收益（元/ 股） | -0.7285 | -0.4093 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-033 一、公司变更注册资本情况 根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），公司向 7 名特定投资者发行股票 33,639,314 股，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2024]0011000096 号验资 报告，本次发行后，公司的注册资本由 466,822,836 元变更为 500,462,150 元。 二、《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对 公司章程作出修订，具体内容如下： 北京首都在线科技股份有限公司 | 条目 | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 46,682.2836 万元 | 公司注册资本为人民币 | 50,046.2150 | 万元 | | | 公司的股份总数为 | 46,68 ...