深圳欧陆通电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章、规范性文件和《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可 连选连任。设董事长一人，副董事长一人，均以全体董事的过半数选举产生和罢 免。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会 等专门委员会，对董事会负责，依照《公司章程》等有关公司制度和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会与薪酬与考核 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的 资产对外进行各种形式投资的活动。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资 1、短期投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、 投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即以现金、 实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 章程 2023 年 9 月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | 第五章董事会 | 23 | | | 第一节董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-067 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2023 年第二次会议决议公告 2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1、审议通过了《关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关 联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次交易事项有利于减轻公司财务压力、优化公司资 源配置，聚焦电源适配器及数据中心电源业务，董事会审议该事项时关联董事进 行了回避表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次转让全资子公司 60%股权及放弃 优先认缴出资权暨关联交易的事项。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2023 年 第二次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件、专人送达或电 话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君 先生 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件和《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、部门规章、 规范性文件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、 "重大事件"或者"重大事项"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金 ， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合中国证监会要 求的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 第六条 公司配合保荐机构或者独立财务顾问在持续督导期间对公司募集 资金管理事项履行保荐职责，开展对公司募集资金管理的持续督导工作。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号--保荐业务》等有关规定，对欧陆通转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、交易概述 1、为剥离持续亏损的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中 心电源业务、优化资源配置，公司董事会经审慎考虑后拟对公司全资子公司苏州 市博电云科能源科技有限公司（以下简称"苏州博电"）和上海安世博能源科技有 限公司（以下简称"安世博"）作出如下股权安排： （1）根据天源资产评估有限公司出具天源评报字〔2023〕第0601号《资产 评估报告》，公司拟以苏州博电100%股权作价10 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押等担保，包括为其控股子公司提供担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为前款规定主体 以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 - 1 - 第七条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当期发 生的对外担保情况、执行本制度规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一 ...

一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年 第二次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件、专人送达或电 话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。董事王越天先生、游晓女士、王芃先生、李志伟先生、杨小平先 生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-066 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关 联交易的议案》 （1）为剥离持续亏损的充换电设施电源 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称"公司")关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八） ...