北京铜牛信息科技股份有限公司 监 事 会 北京铜牛信息科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的要求，北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度的公司内部控制进 行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国 有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理 要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部 控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用， 能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。 2024 年 4 月 27 日 1 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律 法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积 极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发 展贡献了力量。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张林宣，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，研究员。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于武 汉水利电力大学（现武汉大学）机械系，任助教/讲师；1998 年 12 月 至 2000 年 12 月，就职于清华大学自动化系，博士后；2001 年 1 月 至 2003 年 12 月，就职于清华大学自动化系，任讲师/助理研究员； 2003 年 12 月至 2023 年 12 月，就职于清华大学自动化系，副 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京铜牛信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立 董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，公司独立董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京铜牛信息科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董 事 会 1 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律 法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积 极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益。2023 年 4 月 17 日，公司完成董事会换届选举，本人新任公司独立董事，现就 本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李小磊，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于北京中闻会计师事 务所，任业务助理；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，就职于北京民青 会计师事务所，任业务助理；2000 年 4 月至 2007 年 3 月，就职于北 京民青会计师事务所，任项目经理；2007 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律 法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积 极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发 展贡献了力量。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王煜，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于 Drew & Napier LLC， 任中国法顾问；2010 年 6 月至 2012 年 3 月，就职于中伦律师事务所， 任律师；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，就职于英国礼德律师事务所， 任中国法顾问；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就职于君合律师事务 所，任律师 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司 （以下简称 "银河证券" 或 "保荐机构"） 作为 北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称 "铜牛信息" 或 "公司"） 首次公开 发行股票并上市的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 一一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号一一保荐业务》 等有关规定， 对铜牛信息2023年度募集资金存放与使用惰况 事项进行了核查y 核查的具体情况和核查意见如下： 一、 募集资金基本倩况 （一） 实际募集资金金额、 资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜唰善息科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 （证监许可 〔2020〕2021号〕 文件批复同意， 公司 于2020年9月2丨日采取公开发行股票方式， 以乜，65元/股的发行价格向社会公众发 售24，250，O伽股人民币晋通股（A股）， 认股款合计人民币30，576.25万元， 扣除承 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-026 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》相关规定，预计 2024 年度日常关联交易的总额度不超过 3,000 万元，根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交股东大 会审议。 2.本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的 依赖，不会损害公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审批程序 2024 年 4 月 26 日，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。其中， 关联董事顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生，关联监事王海珍女 士回避表决。 公司独立董事专门会议已审议通过该议案，保荐机构发表了无异 议的核查意见。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司日常经营 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-028 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会 议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为真 实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准 则》及深圳证券交易所等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并 财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资 产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值迹象的识别和测试。通过对各类存货的可变现净值及 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产坏账准备的确 认标准和计提方法 本公司以预期信用损失为基础 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-027 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管 理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开 的第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪 酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况 （三）薪酬标准 1.董事薪酬标准 独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。 2023 年度，公司独立董事年度津贴为 7.2 万元（税前），除此之 外，不享有其他福利待遇；公司非独立董事、监事及高级管理人员依 据其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。薪酬包括基本 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》的有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2021号）文件批复同意，本公司于 2020年9月21日采取公开发行股票方式，以12.65元/股的发行价格向社会公众发售 24,250,000股人民币普通股(A股)，认股款合计人民币30,676.25万元，扣除承销及保荐 费用（含税）共2,976.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金为人民币27,700.25 万元，扣除由公司支付的其他发行费用（不含税）共计人民币1,067.16万元后，实际 募集资金净额为人民币26,754. ...