北京铜牛信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （七）赠与或者受赠财产； （八）债权或债务重组； 第二条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方 之间发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联 交易应遵循实质高于形式原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、 联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到 期投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公 司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 第一条 为进一步加强北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维 护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、 准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、 深圳证券交易所颁布的有关规范性文件及《北京铜牛信息科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交 易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以 及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露信息，简明清晰、通 俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第一章 总则 北京铜牛信息科技股份有限公司 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司 未经公司股东大会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本办法。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行 有关信息披露义务。 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相关的 印章使用登记。 第二章 对外担保应当遵守的规定 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法 规、规范性文件及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程 ...

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 29 日下午 16:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关 事项通知如下： 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-005 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 16:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-002 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，北京铜牛信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深 圳证券交易所等相关规定，拟对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报 表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值迹象的识别和测试。通过对各类存货的可变现净值及 往来款项回收的可能性的充分评估和分析，本着谨慎性原则，公司需 对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年度各类资产计提的减值准备合计约 11,624 万元，具体情况如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变 更公司注册地址及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于变更公司注册地址及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的 公告》。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记、《公司章程》备案， 并取得了北京市密云区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后 的营业执照登记信息如下： 一、变更后《营业执照》基本信息 名称：北京铜牛信息科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110108780984409U 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-126 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：顾伟达 注册资本：14080.0657 万元 成立日期：2005 年 09 月 21 日 住所：北京市密云区经济开发 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 北京铜牛信息科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 华鑫证券：张敏 人员姓名 中邮证券：丁子惠 合众资产：王浩 招商信诺：柴若琪 地泽投资：黄龙 渤海汇金：徐中华 时间 2023年12 月7日（星期四）上午10：00-11：30 地点 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第八会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：刘毅 人员姓名 公司于2023年12月 7日（星期四）上午10：00-11：30 在公司第八会议室举行了投资者关系活动。具体互动交流内容 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥55,886,155.37, a decrease of 24.99% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥6,003,630.79, representing a decline of 268.60% year-on-year[5]. - The company reported a 43.98% decrease in operating revenue for the first nine months of 2023 compared to the same period last year[10]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0426, a decrease of 252.07% year-on-year[5]. - The net profit for Q3 2023 was -11,694,536.55 CNY, a decrease from a net profit of 15,093,552.68 CNY in the same period last year, representing a decline of approximately 177.5%[24]. - Total comprehensive income for Q3 2023 was -11,694,536.55 CNY, compared to 15,093,552.68 CNY in Q3 2022, indicating a decline of 177.5%[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0288 CNY, down from 0.1587 CNY in the same quarter last year[24]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 137.45% year-to-date, amounting to ¥18,275,100.70[5][11]. - Operating cash inflow for Q3 2023 was 239,162,942.79 CNY, down 49.5% from 472,705,976.33 CNY in Q3 2022[25]. - The net cash flow from operating activities was 18,275,100.70 CNY, a significant improvement compared to -48,794,626.07 CNY in the previous year[25]. - The company reported a cash outflow from investing activities of -26,279,447.75 CNY, compared to -37,457,862.54 CNY in the previous year[25]. - The net cash flow from financing activities was 3,457,500.00 CNY, an improvement from -380,819.75 CNY in Q3 2022[26]. - The company received 30,000,000.00 CNY from investment recoveries during the quarter, compared to no such cash inflow in the previous year[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,225,779,705.47, a decrease of 4.03% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥106,037,711.75 from ¥150,337,312.96, a reduction of 29.4%[21]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,083,596,163.54 from ¥1,087,439,907.85, a decline of 0.4%[21]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were ¥166,701,954.11, slightly down from ¥170,331,313.50 at the beginning of the year[20]. - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,225,779,705.47, down from ¥1,277,213,843.23 at the beginning of the year[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,823[13]. - Beijing Fashion Holdings holds 25.19% of shares, totaling 35,465,681 shares[13]. - Beijing Tongniu Group holds 24.80% of shares, totaling 34,917,623 shares[13]. - The actual circulating shares of Beijing Fashion Holdings after the lock-up period is 8,866,420 shares[15]. - The actual circulating shares of Beijing Tongniu Group after the lock-up period is 8,729,405 shares[16]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 73,762,037 shares[15]. - The number of restricted shares held by senior executives remains unchanged at 3,378,733 shares[15]. - The company has a commitment to limit the reduction of shares by major shareholders to 25% of their total holdings each year after the lock-up period[14]. Project Development - The total amount of funds invested in the cloud computing platform construction project is 235 million RMB[17]. - The company has completed the implementation of the cloud computing platform project, reaching the intended usable state[17].

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-125 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》及其摘要的 1、本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件等方式送达 至各位监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2023 年 10 月 25 日 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情 况，不存在任 ...