经核查，我们一致认为：公司合理利用部分闲置自有资金进行现 金管理，有助于增加资金收益，为公司及股东获得更多的投资回报， 不存在影响公司正常运营的情形，符合公司及股东的利益。相关审批 程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，不存在损害中小股东利益的情形。 北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《北京铜牛信息科技股份 有限公司章程》《北京铜牛信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，我们作为北京铜牛信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第六次会 议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 经核查，我们一致认为：公司新增的 2023 年度日常关联交易预 计额度的事项符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-112 北京铜牛信息科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 月 8 日通过电子邮件等方式送达至 各位监事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通 讯表决方式出席的监事 1 名。 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘 书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形 成决议: （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》 公司新增的 2023 年度日常关联交易预计额度事项系公司正常经 营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不 存 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-111 北京铜牛信息科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 月 8 日通过电子邮件等方式送达至 各位董事。 2、本次会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通 讯表决方式出席的董事 3 名。 4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案 并形成决议： （二）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》 公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议 通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交 ...

1/5 中国银河证券股份有限公司 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铜牛信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘锦全 | 联系电话：010-80927331 | | 保荐代表人姓名：马锋 | 联系电话：010-80927300 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 2021 年度内幕信息登 | 督促公司加强董事 | | | 记表记录不准确、内审 | 会办公室、证券法务 | 2 2/5 2/5 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-108 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长顾伟达先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2023 年 9 月 1 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,906,242 股，占公司有表 决权股份总数的 52.4900%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 1 人，代表有表决权的公司 股份数 18,400 股， ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本 次股东大会作记录。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 和公司现行章程的规定。 二、召集人和出席本次股东大会人员的资格 根据公司董事会公告的本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为董事会， 有权出席本次股东大会的人员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥157,028,408.58, a decrease of 48.62% compared to the same period last year [24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥2,159,886.49, down 85.80% year-on-year [24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,657,370.01, a decline of 89.18% compared to the previous year [24]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,242,617,260.94, a decrease of 2.71% from the end of the previous year [24]. - The company's weighted average return on equity was 0.20%, down from 1.30% in the previous year [24]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was CNY 175,028,000, a decrease of 64.48% compared to the same period last year [71]. - The company's total liabilities decreased from CNY 150,337,312.96 to CNY 114,606,031.31 during the same period [169]. - The company's total assets decreased to CNY 1,172,702,065.42 in the first half of 2023 from CNY 1,202,701,990.63 in the same period of 2022, reflecting a decline of 2.5% [173]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 192.73% to ¥17,576,997.05 [24]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 175,071,715, representing 14.09% of total assets, an increase of 0.75% from the previous year [79]. - The total investment during the reporting period was CNY 13,902,881.02, a decrease of 18.18% compared to the same period last year [82]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥135,820,961.84, which included cash received from sales of goods and services amounting to ¥131,093,197.45 [184]. - The company’s total liabilities increased, impacting its financial leverage and potentially affecting future financing options [186]. Research and Development - Research and development investment increased by 14.94% to ¥10,753,200.09 from ¥9,355,720.29, indicating a commitment to innovation [68]. - The company aims to enhance its R&D capabilities in cloud data center reliability, cloud computing, cloud storage, and industrial internet technologies to maintain a competitive edge [101]. - The company plans to recruit professionals in R&D, sales, and operations to strengthen its talent pool and meet development needs [101]. Market Position and Strategy - The company aims to become a leading provider of cloud services and integrated internet services in China, focusing on diverse information system service needs [31]. - The company is targeting the industrial internet sector, particularly in the power industry, as a key area for future growth and technological innovation [39]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings [191]. - The company plans to expand its IDC business across key regions such as Beijing-Tianjin-Hebei, Yangtze River Delta, and Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area [97]. Corporate Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the legal representative and accounting personnel [3]. - The company emphasizes its commitment to transparency and legal responsibility regarding the financial report [3]. - The company strictly adheres to relevant laws and regulations to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring transparency and timely information disclosure [114]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, ensuring a stable legal environment for the company [124]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,720 [152]. - The largest shareholder, Beijing Shanshan Holdings, holds 25.19% of the shares, totaling 35,465,681 shares [154]. - The company completed a capital increase by converting capital reserves, resulting in an increase of 12,800,059 shares, bringing the total share capital to 140,800,657 shares [148]. - The shareholder meeting approved the profit distribution and capital reserve conversion plan on May 18, 2023 [149]. Operational Focus and Challenges - The company is facing risks from intensified market competition and potential declines in overall industry gross margins [99]. - The company is implementing measures to enhance its cloud platform's resource pool and reduce operational costs [100]. - The company aims to focus on digital transformation opportunities within state-owned enterprises in the second half of 2023 [100]. - The company has faced delays in project progress due to market conditions affecting the supply of raw materials and infrastructure development [86]. Industry Trends and Outlook - The overall cloud service market in China is projected to reach CNY 1,268.3 billion by 2025, with a steady growth rate transitioning from rapid expansion to stable development [44]. - The demand for cloud resources remains the primary driver in the cloud service market, with IaaS services leading in market size and growth rate [44]. - The integration of new technologies such as AI, big data, and industrial internet is accelerating the digital transformation across various industries, enhancing operational efficiency [43]. - The national "14th Five-Year Plan" highlights the acceleration of digital development and the construction of a digital economy as strategic goals [44].

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-093 北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间：2023 年 8 月 15 日 2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 (1)股东总体出席情况 5、主持人：董事长顾伟达先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过网络投票表决的股东及代理人共 3 人，代表有表决权的公司 股份数合计为 22,353 股，占公司有表决权股份总数的 0.0159%。 通过网络投票表决的中小股东及代理人共 3 人，代表有表决权的 公司股份数合计为 22,353 股，占公司有表决权股份总 ...

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-097 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023年第五次临时股东大会的议案》，定于2023年9月1日下午15:00 召开 2023 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一 表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联 ...

关于北京铜牛信息科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：北京铜牛信息科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铜牛信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 31 ...