证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-044 中红普林医疗用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长桑树军先生 6. 本次股东大会的召集及召开 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-046 中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 7 月 15 日以现场加通讯相结合方式召开，2024 年 7 月 15 日公司 以电话、电子邮件和口头送达方式向全体董事发出会议通知（鉴于董事会换届选 举，全体董事已同意豁免本次临时董事会通知的时间要求）。会议应参加表决的 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，经全体董事一致推举，会议由桑树军先生主 持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、 法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举桑树军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司本届董事会任期届满时止。桑树军先生简历请见附件。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-043 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会； 公司第三届董事会第三十次会议于2024年6月28日召开，会议审议通过了《关 于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十次会议拟定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会， 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024年7月15日14:30起。 公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜汋作为中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中红普林医疗用品股份有限公司董事会提名为 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会薪酬考核与 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-038 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 为进一步完善治理体系，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。 经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意提名桑树军先生、 詹志东先生、高一麟先生、苏毅先生、张文娜女士、杨永岭先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过之日起三年。 本议案已经 2024 年第二次薪酬考核与提名委员会全体成员审议通过。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张旭东作为中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中红普林医疗用品股份有限公司董事会提名 为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会薪酬考核与 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-040 中红普林医疗用品股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善治理体系，公 司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。 经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，公司于 2024 年 6 月 28 日召 开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》。董事会同意提名桑树军先生、詹志东先生、高一麟先 生、苏毅先生、张文娜女士、杨永岭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 同意提名张旭东先生、章颖薇女士、杜汋先生为公司第四届董事会独立 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 （三）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （四）熟悉并认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录； （五）符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律法规规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所方式及要求 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除公司财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要 性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会决定前委 任会计师事务所开展年 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事 提名人中红普林医疗用品股份有限公司董事会现就提名张旭东为中红普林 医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会薪酬考 核与提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事 提名人中红普林医疗用品股份有限公司董事会现就提名杜汋为中红普林医 疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会薪酬考 核与提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...