中红普林医疗用品股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-116 重要内容提示： 1．投资种类：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外 汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币 等其他标的。 2.投资金额：在 2024 年度任意时点余额不超过美元 5 亿元额度范围内开展 各类外汇衍生品交易业务，上述额度可循环滚动使用。 3．特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市 场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"中红医疗"）于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第二 十六次会议的有关事项发表事前认可意见如下： 综上所述，我们同意该使用暂时闲置超募资金及利息进行现金管理暨关联交 易事项，并同意提交第三届董事会第二十六次会议审议，关联董事应回避表决。 二、关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的事前认可意见 本次商品期货套期保值业务构成关联交易，关联交易是在公平、互利的基础 上进行的，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易 1 / 2 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利 益的行为。公司及子公司开展商品期货套期保值业务能够规避原材料价格波动带 来的风险，有利于 ...

海通证券股份有限公司 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2024年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理 暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中红普 林医疗用品股份有限公司（以下简称"中红医疗"、"上市公司"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对公司2024年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中红普林医疗用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]758 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 41,670,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为 每股人民币 48.59 元，募集资金总额为人民币 2,024,745,300.00 元，扣除发行费 用总额（不含增值税）人民币 128,288,9 ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作 》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、行政法 规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，制定本制度。 中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事 先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席并表决。授 权委托书应当最迟不迟于会议开始前提交至召集人。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第二 十六次会议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于 2024 年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的独立意见 经审议，我们认为： 公司及其控股子公司在保障正常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购 买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害中小股东利益。本次使用自有资金购买理财产品履行的 决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，决策程序合法 合规。 综上所述，我们一致同意《关于 2024 年度拟使用自有闲置资金投资低风险 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-114 为便于实施上述向银行申请授信及担保事项，公司董事会提请股东大会授权 公司及控股子公司在上述授信额度及担保额度内自行确定授信主体、抵质押主体、 选择金融机构、申请额度时所使用的具体品种、金额及期限等授信及担保具体事 宜，并授权公司法定代表人或其指定代理人及控股子公司法定代表人代表其所在 公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。同时，提请股东大会授权 经营层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求分配对各公 1 / 4 司的实际担保额度。签署期限为 2023 年第八次临时股东大会审议通过后自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。 二、被担保公司基本情况 中红普林医疗用品股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开第 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-115 中红普林医疗用品股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：新股配售或者申购、证券回购、债券投资以及深圳证券交易 所认定的其他投资行为。 2．投资金额：公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 10 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚 动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不 应超过投资额度。 3．特别风险提示：为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司日常生产 经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行 证券投资。由于在投资过程中存在收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风 险，证券投资本金及收益情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、证券投资概述 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"中红医疗"）于 2023 年12月5日召开的第三届董事会第二十六次会议和第 ...

海通证券股份有限公司 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2024年度使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中红普 林医疗用品股份有限公司（以下简称"中红医疗"、"上市公司"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等有关规定，对公司2024年度使用闲置自有资金进行证券投资事项进行 了核查，具体情况如下： 一、 本次2024年度使用闲置自有资金进行证券投资情况概述 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"中红医疗"）于2023 年12月5日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。独立董 事关于本事项发表了独立意见；保荐机构针对证券投资的合规性、对公司的影 响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查， 出具了明确同意的意见。本证券投资事 ...

海通证券股份有限公司 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2024年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中 红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"中红医疗"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司2024年度开展外汇衍生品交易业务事 项进行了核查，具体情况如下： 一、本次2024年度开展外汇衍生品交易业务情况概述 （一）投资目的 公司进出口业务主要结售汇币种是美元，也有部分的欧元、港币、日元等 其他币种的交易。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要 和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影 响，规避公司业务的汇率风险，减少汇兑损失，降低财务费用，公司开展外汇 衍生品交易业务以进行外汇套期保值、管理进出口业务汇率风险和调剂资金余 缺为目的，不存在任何投机性操作。开展外汇衍生品交易 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，中红普林医疗用品股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第二次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 5 日 以通讯方式召开，2023 年 11 月 30 日公司以电话和电子邮件方式向全体独立董 事发出会议通知，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事 本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断 的立场，对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审核，会议由 过半数独立董事共同推举的独立董事毛付根先生主持，并发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关 联交易的审核意见 经审查，独立董事认为： 公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有 关资料的审 ...