苏文电能科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | 78,403,292.47 | 255,855,952.73 | -69.36% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | 54,001,636.89 | 228,252,185.85 | -76.34% | | 扣除非经营性损益的净 | | | | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | -98,344,272.02 | -219,112,977.86 | 55.12% | | 量净额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 1.52 | -75.16% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 1.52 | -75.16% | 苏文电能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11 ...

苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于2024年4月14日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事会于 2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式进行。 本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名，其中：徐井宏先生、张永磊先生以通讯方式参会。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议了《2023年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准确、 完整的反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-014 苏文电能科技股份有限公司 公司现任独立董事徐井宏先生、屈文洲先生 ...

中信证券股份有限公司 关于苏文电能科技股份有限公司 三、保荐人核查意见 根据前述对内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐人认为：苏文电 能已经按照有关法律法规的要求建立了内部控制制度，在重大方面保持了有效 的内部控制。 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）作为苏文电能科 技股份有限公司（以下简称"苏文电能"、"公司"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对苏文电能董 事会出具的《苏文电能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件、抽查审阅三会文件，与公司内部审计 部门负责人沟通等方式，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、苏文电能 2023 年内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张强） 2023 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（（以下简称"公司"）第二届独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则， 充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，切 实履行了独立董事职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间（（指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 26 日）履职情况汇报如 下： （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切 实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。符合（《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-017 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 "立信"）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所情况说明 立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，立信在公司 2023 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、公允、 客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保 护能力良好，勤勉高效地完成了公司各项审计工作。 为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘立信为公 司 2024 年审 ...

Financial Performance - Suwen Electric Energy reported a revenue of RMB 1.2 billion for the current fiscal year, representing a 15% increase compared to the previous year[20]. - The company achieved a net profit of RMB 200 million, which is a 10% growth year-over-year[20]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,694,355,397.15, representing a 14.30% increase compared to ¥2,357,240,277.83 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥78,403,292.47, a significant decrease of 69.36% from ¥255,855,952.73 in 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.38, a decline of 75.00% compared to ¥1.52 in 2022[27]. - The company reported a significant increase in its gross margin, which improved to 35% from 30% in the previous year[20]. - The revenue from power equipment supply increased by 58.59% to CNY 1,048,881,980.9, accounting for 38.93% of total revenue[96]. - The company achieved a total revenue of CNY 2,694,355,397.1 in 2023, representing a year-on-year growth of 14.30%[93]. Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenditures, particularly in power electronic devices and solar storage charging businesses, leading to a net growth in employee numbers and an overall increase in labor costs[6]. - Suwen Electric Energy is investing RMB 100 million in R&D for new energy storage technologies[20]. - Research and development expenses rose by 15.92% to 98,022,629, indicating a focus on innovation[104]. - The number of R&D personnel increased by 13.10% from 290 in 2022 to 328 in 2023, with a proportion of 33.47% of total employees[125]. - R&D investment amounted to ¥98,022,629.25 in 2023, representing 3.64% of operating revenue, up from 3.59% in 2022[125]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[20]. - The company is focusing on power consulting design, smart manufacturing, installation integration, investment operation, and software information services to adapt to market changes and enhance customer service[5]. - The company emphasizes its strategic focus on enhancing customer service and exploring different regions for market expansion[5]. - The company aims to enhance its market competitiveness by providing one-stop EPCOS energy services and solutions, focusing on innovation and deepening customer cooperation[83]. - The company is committed to enhancing its position in the industry through innovative technologies and solutions[111]. Governance and Compliance - The report indicates that all directors attended the board meeting to review the annual report, ensuring governance compliance[5]. - The company has established independent financial accounting systems and does not share bank accounts with controlling shareholders[181]. - The company maintains a complete business system, ensuring independence from controlling shareholders and avoiding any competition[178]. - The company has a robust governance structure with clear separation between its operations and those of its controlling shareholders[182]. - The company has revised its governance documents, including the Articles of Association and various committee implementation rules, to enhance governance structure[164]. Risk Management - The board has outlined potential risk factors and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[8]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and market competition, which could adversely affect its performance and financial status[156][157]. - The company is committed to maintaining a stable supply chain and controlling procurement costs by tracking raw material market trends and implementing measures like early procurement[159]. Sustainability and ESG Initiatives - Suwen Electric Energy aims to enhance its ESG initiatives, focusing on sustainability and governance practices[20]. - The company is focused on providing carbon reduction solutions and tracking carbon footprints for clients, contributing to sustainability efforts[107]. - The company is committed to achieving domestic leadership in technology levels for its new switchgear cabinet components[121]. - The company aims to support sustainable building development by providing green energy solutions, contributing to national carbon peak and carbon neutrality goals[108]. Shareholder Engagement - The company has engaged in multiple investor relations activities, including on-site research and telecommunication meetings, to maintain transparency with stakeholders[160][161]. - The company is committed to equal treatment of all shareholders, providing convenience for minority shareholders to exercise their rights[165]. - The company reported a total shareholding increase from 14,400,000 to 17,280,000 shares for the CEO, reflecting a 20% increase in holdings[186]. Financial Management - The company is focusing on innovative designs for high and low voltage distribution cabinets to enhance quality and reliability, which may improve market competitiveness[124]. - The company intends to expand its market share in Jiangsu and accelerate market development in Shanghai, Beijing, and Southwest regions, increasing the proportion of out-of-province business[153]. - The company is committed to high quality, cost-effectiveness, and reliability in its new product developments[109]. - The company has implemented remote meter reading and online payment functionalities, improving management efficiency and reducing staff workload[110].

2024 年第一季度报告 苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-024 苏文电能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 苏文电能科技股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 497,000,499.23 | 580,761,418.87 | -14.42% | | 归属于上市公司股东的净利 | 51,445,315.74 | 96 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及（《公司章程》《监事会议事 规则》等规定勤勉履职，对公司规范运作、重大事项、财务状况及董事、高级管 理人员履职尽责等情况进行了全面地监督检查，在促进公司规范运作和健康发展 方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议。会议的召集召开程序符合（《公司法》 等法律、法规、规定性文件及（《公司章程》《监事会议事规则》的规定，具体情 况如下： | 序 号 | 届 次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》 | | | | | 《 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-022 苏文电能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政 部 （以下简称 "财政部"）发布的 企业会计准则解释第 16 号》变更相应的会计 政策。本次变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 2、变更日期 公司根据财政部文件规定日期执行上述新会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的 企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 苏文电能科技股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则 ...

中信证券股份有限公司 关于苏文电能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为苏文电能 科技股份有限公司（以下简称"苏文电能"、"公司"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，对苏文电能 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况 | 1、募集资金净额 | | | 493,904,989.26 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、以前年度募集资金已使用情况 | | | | | | 减：以募集资金置换预先投入自 ...