苏文电能科技股份有限公司 — 1 — 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-002 苏文电能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年9月13日召开 2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就公司股权激励计 划办理修改《公司章程》、注册资本变更登记等有关事项。2023年10月26日， 公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成 就的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的议案》。根据相关规定，公司完成了该部分股份的登记工作， 并于2023年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-001 苏文电能科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 二、 截至上月末回购进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司）"于 2023 年 12 月 10 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》 公告编号：2023-052）。 一、 首次回购股份的情况 2024 年 1 月 3 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式首次回购公司股份 155,200 股，占公司总股本的 0.0750%，最高成交价为 32.56 元/股，最低成交价为 32.00 元/股，成交总金额为人民币 4,998,313.00 元 不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限 ...

Group 1: Share Buyback and Financial Updates - The company announced a share buyback plan on December 11, 2023, and has opened a buyback account, with processes underway for the buyback to commence soon [1] - Investors are advised to keep an eye on company announcements for updates on the buyback progress [1] Group 2: Overseas Business Expansion - During the reporting period, the company achieved revenue from equipment sales and supply distribution in overseas markets, including Southeast Asia and North America [1] Group 3: Product Development and Manufacturing - The company's current equipment primarily includes high and low voltage distribution cabinets, circuit breakers, energy storage products, and charging piles [2] - Ongoing R&D efforts focus on energy storage integrated machines, energy storage DC/AC combiner boxes, energy management systems (EMS), and modular energy storage inverters (PCS) [2] Group 4: Infrastructure and Market Positioning - The Shanghai base has been completed and is operational, serving as the global headquarters with operational, sales, and R&D centers [2] - The construction of the Changzhou manufacturing base has reached the topping-out stage, with completion expected by mid-next year [2] Group 5: Solar Project Orders - In the last quarter, the company signed several solar project contracts, including: - Nanjing Jingqi Solar 3.5MWp project - China Resources Beverage (Liang'an) 5.9944MWp rooftop distributed solar project - Huaneng Henan branch 50MWp distributed solar project - Various other projects totaling significant MWp capacities [2]

中信证券股份有限公司 关于苏文电能科技股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 为严格控制风险，公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、 流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的保本 型投资理财品种，包括但不限于结构性存款、通知存款等产品，且上述产品不 得进行质押。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、 汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。 公司及子公司使用自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等 发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的理财产 品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、 信托产品、基金、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准 的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-056 苏文电能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确 保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超 过人民币 8.5 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 1.5 亿元（含本 数）自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理 到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授 权人士在上述额度和期限范围内进行投资决策，包括但不限于选择合格的理财 产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部 负责组织实施。 本次事项在董事会审议权限内，无需提交 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 苏文电能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于苏文电能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1913 号 致：苏文电能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受苏文电能科技股份有限公司（以 下简称"苏文电能"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-058 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 16 日以电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主 席朱晓倩女士主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营 的前提下，使用不超过人民币 8.5 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 1.5 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在 变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司本 次使用闲置募集资金及自有 ...

第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-057 苏文电能科技股份有限公司 保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 16 日以电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 施小波先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中董事屈文 洲先生、徐井宏先生、张永磊先生、杨波先生、孙育灵先生以通讯的形式参加， 公司的监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过如下议案： 审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-059 苏文电能科技股份有限公司 1、苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知》。 2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 26 日下午 14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-055 苏文电能科技股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案基本情况 为充分保证公司业务持续成长，鼓励价值创造，进一步健全长效激励机制， 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份（以下简称"本次回购"），用 于实施公司后续员工持股计划或股权激励。 本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购股份价格不超过人民币 40.00 元/股（含）。按照回购价 格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,500,000 股，约占公司 总股本的 0.72%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数 量为 750,000 股，约占公司总股本的 0.36%。具体回购数量以回购实施完成时 实际回购的数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 6 个月内。 ...