苏文电能科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏文电能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全 体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和《苏文电能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际 情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士，会计专业人士是指具有会计高级专业职称或注册会计师资格 的人士。 第四条 在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中， 独立董事应当占委员会成员半数以上，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第二章 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-050 苏文电能科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2021 年限制性 股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办 理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，现将相关事项公告 如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 1. 标的股票种类：公司普通股 A 股股票。 2. 标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 1 本次归 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-048 苏文电能科技股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 6 日（星期 一）16：00-17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年三季 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 投资者可于 2023 年 11 月 06 日（星期一）16:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/19iy8vUMVB6 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2023 年 11 月 06 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 ...

投资者关系活动记录表 证券代码： 300982 证券简称：苏文电能 苏文电能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  电话交流会 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 见附件 时间 2023年10 月26日 地点 电话会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书、财务总监：张子健 员姓名 公司副总经理、董事会秘书、财务总监张子健介绍三季度公 司的经营情况 公司在三季度已经采取了足够的管理措施来应对经济下滑 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥651,806,225.43, representing a 7.03% increase year-over-year, while the year-to-date revenue increased by 24.62% to ¥1,871,746,419.41[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.41% in Q3 2023 to ¥65,201,486.71, with a slight year-to-date decline of 0.92% to ¥203,186,629.72[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.32, down 45.13% compared to the same period last year[5] - The total operating revenue for the period reached ¥1,871,746,419.41, an increase of 24.7% compared to ¥1,501,973,922.61 in the previous period[26] - The total operating costs amounted to ¥1,652,520,693.03, up 30.5% from ¥1,266,459,493.79 in the prior period[26] - In Q3 2023, the company's net profit reached CNY 205.31 million, a slight increase from CNY 204.34 million in Q3 2022, representing a growth of 0.47%[27] - The company's total profit for the period was CNY 231.76 million, slightly up from CNY 229.47 million in Q3 2022, marking an increase of 1.0%[27] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥4,707,554,330.42, a decrease of 0.86% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to ¥1,486,818,861.47 from ¥1,702,353,818.86, indicating improved financial stability[24] - The company’s total liabilities decreased by 30.51% in short-term borrowings to ¥136,178,390.79, reflecting repayment of current loans[9] - The equity attributable to the parent company increased to ¥3,213,442,938.34 from ¥3,046,439,367.35, reflecting a growth of 5.5%[24] - The company achieved a significant increase in cash and cash equivalents, with current assets totaling ¥3,960,816,682.50 as of September 30, 2023, compared to ¥4,057,633,392.64 at the beginning of the year[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥228,032,383.04 for the year-to-date, an improvement of 37.74% compared to the same period last year[12] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY 228.03 million, an improvement from a net outflow of CNY 366.24 million in the previous year[30] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 444.74 million, slightly up from CNY 427.95 million at the end of the previous year[30] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 1.11 billion, a significant decrease from a net inflow of CNY 139.70 million in the previous year[30] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,055[14] - The largest shareholder, Lu Weiqin, holds 35.57% of the shares, totaling 73,200,000 shares[15] - The company has a total of 135,919,888 restricted shares at the beginning of the period, with 30,681,188 shares released during the period[17] - The top ten shareholders include several entities with significant stakes, such as Shixiaobo at 8.40% and Changzhou Nengchuan Enterprise Management Consulting Partnership at 6.42%[15] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 2,097,353 shares for Hong Kong Central Clearing Limited and 2,041,347 shares for China Construction Bank[15] - The total number of shares held by the top ten shareholders with limited sale conditions is 105,274,700 shares at the end of the period[17] - The company has 61,000,000 restricted shares held by Lu Weiqin, which are subject to lock-up until a specified date[17] - The company has not disclosed any related party transactions among other shareholders beyond the known relationships[15] Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its project completion and management capabilities to drive future revenue growth[11] - The company plans to expand its market presence through the development of new technologies and products in the energy sector[18] - The company launched a new energy storage product series at the CESC 2023 conference, focusing on energy digitalization and high-performance solutions[19] - The introduction of the "smart microgrid" solution aims to optimize energy management and support carbon neutrality goals[20] - The company received a first-class qualification for industrial power demand-side management services, enabling it to assist users in energy consumption analysis and strategy formulation[19] Other Notable Information - The company reported a significant increase in fair value changes, with a gain of ¥24,441,805.56 in the year-to-date, up 6581.97% from the previous year[11] - The company’s investment income decreased by 77.83% year-over-year to ¥2,359,166.67, primarily due to unreceived returns from financial products[11] - The company was awarded the "AAA credit rating" in the power survey and design industry, enhancing its market credibility[20] - The third quarter report of Suwen Electric Power Technology Co., Ltd. is unaudited[33]

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-047 苏文电能科技股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到 实际控制人、董事长、总经理施小波先生 关于提议苏文电能科技股份有限公司 回购公司股份的函》，施小波先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股）股票，具 体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理施小波先生 2、提议时间：2023 年 10 月 26 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，公司实际控制人、董事长、总经理施小波先生提议公司通 过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工 持股计划或股权激励，以进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞 ...

浙江天册律师事务所 天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于苏文电能科技股份有限公司 关于 苏文电能科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予数量及价格调整、首次授予部分 第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件成就并作废 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划授予数量及价格调整、首次授予部 分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就并作 废部分限制性股票相关事项的 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）的接受，就公司实施2021年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜提供专项法律服务，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月 修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《创业板上市 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-045 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 16 日以电话、微信形式送达至全体监事。本次监事会于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席朱晓倩女士主持，本次会议的召集和召开符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 苏文电能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 监事会认为：鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，公司根据2021 年第三次临时股东大会授权对本次激励计划的授予价格、授予数量进行调整，审 议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏文电能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 公司简称：苏文电能 证券代码：300982 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 1 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）本激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明 | 8 | | （二）本激励计划预留授予部分第一个归属期归属的具体情况 | 9 | | （三）结论性意见 10 | | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、苏文电能：苏文电能科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指苏文电能科技股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记 ...