| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 （二）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商 备案登记的议案》； 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实 地反 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2023年10月26日召开的青岛百洋医药股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召 开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

青岛百洋医药股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于百洋转债开始转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,600,000 张，每张面值为人民 币 100 元，发行总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元后，募 集资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报 字[2023]第 ZG11150 号）。 （二）可转债上市情 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 针对公司可转债交易异常波动情况，公司董事会对公司董事、监事、高级管 理人员及控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613 号）同意注册，青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,600,000 张，每张面值 ...

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-060 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司为控股子公司天津百洋医药有限公司（以下简称"天津百洋"）提供不超过 4,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2022 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足公司日常经营资金需求，天津百洋向中国银行股份有限公司天津河北支 行（以下简称"中国银行"）申请了不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。 为支持子 ...

股票代码:301015 股票简称:百洋医药 债券代码:123194 债券简称:百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|------------------------------| | | 特定对象调研 □ | | | □媒体采访 □ | | 投资者关系活动类别 | | | | □新闻发布会 □ | | | □现场参观 □ | | | | | | 广发基金、通用技术集团投资、 | | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员 | | | | | | | | | | | | | | | | 证券、盘京投资 | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 | 参会方式 电话会议 董事长、总经理:付钢 上市公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书:王国强 证券事务代表:刘妮娜 投资者关系活动 本次调研包含两部分内容,一是向投资者介绍了公司2023年 主要内容介绍 上半年的经营情况,具体内容情详见公司在巨潮资讯网披露的 | --- | --- | |--------------------------------- ...

青岛百洋医药股份有限公司 2023 年半年度报告全文 青岛百洋医药股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 青岛百洋医药股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人付钢、主管会计工作负责人王国强及会计机构负责人(会计主 管人员)徐慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 公司在经营中，面临品牌运营业务集中风险、药品质量风险、政策风险、 | | 市场竞争加剧风险等，详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 根据公司日常经营需要，公司拟调整 2023 年度与部分关联方日常关联交易 预计金额 1,410.00 万元。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及 ...