证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-049 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下， 为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 明月镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，东方投行对明月镜片使用部分超募资金 永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意明月镜 片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473号）同 意注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,358.54万股，每 股面值 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 26.91 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 903,783,114.00 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-051 明月镜片股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元 的闲置募集资金和不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。 公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了 明确的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意明月镜 片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-053 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 22 日召开，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： （六）股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三） （七）出 ...

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目及超募资金基本情况 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-052 明月镜片股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 6,700 万元永久补充流动资金。 公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了 明确的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意明月镜片 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意 注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 明月镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关规定，东方投行对明月镜片使用部分暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意明月镜 片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473号）同 意注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,358.54万股， 每股面值1元，每股发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-046 （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱 海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>的公告》。 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 ...

明月镜片股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，并由 独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

明月镜片股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 利润分配 36 | | 第三节 内部审计 39 | | 第四节 会计师事务所的聘任 40 | | --- | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-047 | | 一票表决权。但是，公司持有的本公司股份 | 条 | 表决权。 | | --- | --- | --- | --- | | | 没有表决权，且该部分股份不计入出席股 | | … | | | 东大会有表决权的股份总数。 | | | | | … | | | | | 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股 | | | | | 东不应当参与投票表决，其所代表的有表决 | | | | | 权的股份数不计入有效表决总数；股东大会 | | | | | 决议的公告应当充分披露非关联股东的表 | | 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东 | | | | | 不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的 | | | 决情况。 | | 股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的 | | | 如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按 | | 公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 | | | 照正常程序进行表决，并在股东大会决议中 | | 如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照 | | 第八十 | 作出详细说明。 | 第八 | 正常程序进行表决，并在股东大会 ...