第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制 度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需； 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （四）中国证监会规定的其他条件。 公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称 "《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-020 1、回购股份的目的 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议于 2024 年 2 月 4 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星 路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件、电话、书 面等方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，召集人已按照《董事会议事 规则》等规定于本次会议上作出相关说明。会议由董事长张俊先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先 生、王致锋先生、苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士。 公司监事、高管列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 3、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-023 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 2024 年 2 月 4 日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。同 日，公司董事会收到控股股东张俊先生出具的《关于提请吉林省西点药业科技发 展股份有限公司 202 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-018 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，并于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募集资金投资项 目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.8 亿元的部分闲 置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币 2.0 亿元自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-016 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于公司注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯获得药品 补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）签发的注射用盐酸罗沙替丁醋酸 酯《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 剂型：注射剂 规格：75mg 注册分类：化学药品 上市许可持有人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司 上市许可持有人地址：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号 生产企业：江苏金丝利药业股份有限公司 生产企业地址：江苏省宜兴市环科园茶泉路 18 号 证书编号：2024B00429 药品批准文号：国药准字 H20234148 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试 行）》相关规定，批准本品上市许 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-017 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 受理号：CYHS2460108 登记号：Y20240000005 申请事项：境内生产药品注册上市许可 关于公司收到药品注册受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）签发的枸橼酸钙境内生产药品注 册上市许可申请《受理通知书》，国家药监局根据《中华人民共和国行政许可法》 第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。现将相关情况公告如下： 一、申请注册药品的基本情况 药品名称：枸橼酸钙 分类：化学药品 剂型：原料药 经查询国家药监局网站，截止本公告披露之日，已获得枸橼酸钙制剂注册批 件的国内药品生产企业为 5 家、6 个批准文号，其中包含公司的枸橼酸钙片。 经查询国家药监局药品审评中心网站，截止本公告披露之日，枸橼酸钙原料 药登记状态为"A"的国内药品生产企业为 2 家，枸橼酸钙原料药登记状态为"I" 的国内药品生产企业为 1 家（ ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-012 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置 自有资金进行现金管理和委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 （1）闲置募集资金投资种类：安全性高、流动性好、风险低、且投资期限 最长不超过 12 个月的保本型投资产品。投资产品不得用于质押，不用于以证券 投资为目的的投资行为。 （2）自有资金投资种类：安全性高、流动性好的投资产品。相关产品品种 不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。 2、投资金额：不超过人民币 2.0 亿元的闲置募集资金（含超募资金）及不 超过人民币 1.5 亿元的自有资金； 3、特别风险提示：本次投资产品一般情况下风险可控，但受金融市场宏观 经济和市场波动的影响，实际投资收益具有不可预期性，敬请投资者注意投资风 险。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司） 公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件和《吉林省西点药业科技发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （ ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第八届董事会第四次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程 二○二四年二月 1 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 20 | | | 第二节 董事会 22 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第一节 监事 27 | | | 第二节 监事会 28 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第一节 财务会计制度 29 | | | 第二节 内部审计 33 | | | 第 ...