证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-010 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司董事会审计 委员会委员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整， 公司董事、副总经理石英秀先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事王致锋 先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日 起至第八届董事会届满之日止。具体调整情况如下： 调整前董事会审计委员会构成： 董事会审计委员会：卢相君（主任委员、独立董事）、吴楠楠（独立董事）、 石英秀 调整后董事会审计委员会构成： 董事会审计委员会：卢相君（主任委员、独立董事）、吴楠楠（独立董事 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 独立董事专门会议规则 $$=\exists^{n}=\exists^{n}\neq=\exists$$ 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司或 本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《吉林省西点药业科技发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门 会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知或独立董事专门会议相关材料。 第四条 公司应当为独立董事专 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称公司）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高级管理人员）的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》、《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林省西 点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金 投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行价 格为人民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费用后 实际募集资金净额为人民币39,093.31万元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-006 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，并于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募集资金投资项 目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.8 亿元的部分闲 置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币 2.0 亿元自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-005 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，并于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募集资金投资项 目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.8 亿元的部分闲 置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币 2.0 亿元自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-004 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，并于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募集资金投资项 目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.8 亿元的部分闲 置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币 2.0 亿元自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-00 ...

减持股份预披露公告 持股 5%以上股东国投高科技投资有限公司及其一致行动人杭州创合精选创 业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 特别提示： 截至本公告披露日，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）持股 5%以上的股东国投高科技投资有限公司（以下简称"国投高 科"）及其一致行动人杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）（以下减 称"杭州创合"），合计持有公司股份 6,460,797 股，占公司总股本 7.9956%，为公司首次公开发行前股份。 国投高科及杭州创合本次计划减持累计不超过 2,424,000 股,即不超过公 司总股本的 3%。其中，在本公告披露 15 个交易日后的三个月内采用集中竞价 交易方式减持总量不超过 808,000 股，即不超过公司总股本的 1%；在本公告披 露 3 个交易日后的三个月内采用大宗交易方式减持总量不超过 1,616,000 股， 即不超过公司总股本的 2%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变 动事项，应对数量进行相应 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-002 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于公司收到药品注册受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）签发的蛋白琥珀酸铁口服溶液境 内生产药品注册上市许可《受理通知书》，国家药监局根据《中华人民共和国行 政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。现将相关情况公告如下： 蛋白琥珀酸铁口服溶液，用于由于铁的摄入量不足或吸收障碍、急性或慢性 失血以及感染所引起的隐性或显性缺铁性贫血，妊娠及哺乳期贫血等绝对和相对 缺铁性贫血。 剂型：口服溶液剂； 规格：15ml:40mg(以铁计)； 受理号：CYHS2400085； 申请事项：境内生产药品注册上市许可； 注册申请人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司； 审查结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 二、药品相关情况简介 一、申请注册药品的基本情况 药品名称：蛋白琥珀酸铁口 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于公司收到药品注册受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）签发的注射用盐酸罗沙替丁醋酸 酯境内生产药品补充申请《受理通知书》，国家药监局根据《中华人民共和国行 政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。现将相关情况公告如下： 一、申请注册药品的基本情况 药品名称：注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯； 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-001 二、药品相关情况简介 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯，为组胺 H2 受体拮抗剂。用于上消化道出血（由 消化性溃疡，急性应激性溃疡，出血性胃炎等引起）的低危患者。 三、同类药品情况 分类：化学药品； 剂型：注射剂； 受理号：CYHB2400017； 申请事项：境内生产药品补充申请:国家药品监管部门审批的补充申请事 项;3.药品上市许可持有人主体变更； 注册申请人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司； 审查结论：根据《中华人民共和国行 ...