武汉华康世纪医疗股份有限公司 独立董事述职报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《武汉华康世 纪医疗股份有限公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，2023年任 职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议， 认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小 股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度任职期间本人履行 独立董事职责的情况向各位股东及股东代理人汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人余亮，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月至 2001年7月，在武汉正浩会计师事务所，任项目经理；2001年8月至2004年7月，在 湖北中信会计师事务有限责任公司，任部门负责人；2004年8月至2 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-028 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 （五）2022 年 7 月 29 日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司本次激励 计划首次授予激励对象中有 4 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励 计划，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了相应 调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 222 人调整为 218 人；授予权益总量 600.00 万股保持不变，首次授予权益数量由 534.50 万股调整 为 526.00 万股，预留权益数量由 65.50 万股调整为 74.00 万股。公司独立董事 对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了 核实并对本次调整及授予事项发表了意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈 ...

附表： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | | 用资金余额 | 计发生金额(不 | | 资金的利息 | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | | | 含利息) | | (如有) | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | - | 非经营性 | | 制人及其附属企 | - | - | - | | - | | - | | - | - | | | - | - | 非 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制体系")，结合本公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建 立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在 的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制 评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目 标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实 施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华 康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《武汉华康世纪医疗股份有限公司2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 独立董事述职报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董事会审计委员会委员、第二 届董事会提名委员会委员及第二届董事会战略委员会委员，严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，2023年任职期间忠实、诚信、勤勉、尽 责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大 会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好 地发挥了独立董事作用。现将2023年度任职期间本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代理人汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭孟焕，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月 至2008年8月，在吉实富（上海）投资咨询有限公司，任分析师；2008年9月至 2011年4月，在庆隆（上海）投资管理有限公司，任高级投资分析师；2011年5 月至2016年 ...

证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-024 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》、《监事会议事规则》等公司相关规定，公司参 照行业薪酬水平，结合公司实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标 等制定了2024年公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。薪酬方案已经2024 年4月26日召开的公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议 审议，相关董事、监事已回避表决。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之 日生效，董事和监事薪酬方案须经公司2023年年度股东大会审议通过方可生效 现将具体内容公告如下： 一、薪酬方案适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、薪酬方案适用时间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬方案标准 1、董事薪酬方案 （1）公司董事（不含独立董事）按其在公司及其子公司所任岗位领取薪 酬，不 ...

证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-023 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司累计可分配利润为人民币人民币 287,958,248.46 元，合并报表累计未分配 利润为 331,834,479.73 元。根据《公司法》及公司章程的规定以及结合公司实 际情况，公司 2023 年度利润分配预案为：以当前总股本 105,600,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派人民币 1 元（含税）,预计派发现金 10,560,000.00 元 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-018 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目 预中标的提示性公告》（公告编号：2024-016）。2024 年 3 月 28 日，公司收到 招标人绍兴市镜湖健康产业开发有限公司发出的《中标通知书》，确认公司为"人 民医院镜湖总院建设项目净化系统"项目的中标供应商，中标金额：12,222.28 8 万元。现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目基本情况 1、项目概况：人民医院镜湖总院建设项目用地面积为 120,466.70 平方米， 规划总建筑面积约 263,015.00 平方米。A 地块主要为门诊楼、急诊楼、住院楼、 医技楼、行政用房以及后勤保障用房；并配套建设环保设施、消防系统、绿化、 道路（含桥梁）、停车场等及其他辅助工程建设，B 地块主要为行政楼、科研 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-017 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚 具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康世纪医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义 务。 1、招标人：上海市公共卫生临床中心、上海建工五建集团有限公司 2、招标代理机构：上海申康卫生基建管理有限公司 3、招标标段名称：上海市公共卫生临床中心应急医学中心项目净化工程 4、第一中标候选人：武汉华康世纪医疗股份有限公司 5、投标价格：6,603.261 万元 6、公示期限：2024 年 3 月 26 日至 2024 年 3 月 29 日 7、公示媒体：上海市公共资源交易中心（https://www.shggzy.com/） 二、预中标事项对公司业绩的影响 该项目中标后的实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，其合同的履 公司于近日参与了"上海市公共卫生临床中心应急 ...