首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华康世纪 医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司首次 公开发行战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股26,400,000股，并于2022年1月28日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行后总股本为105,600,000股，其中无流通限制及锁定安排的股 票数量为23,261,838股，占发行后总股本的比例为22.0283%，有流通限制及锁定安排 的股票数量为82,338,162股，占发行后总股本的比例为77.9717%。 本次申请上市流通的限售股为首次公开发行战略配售股份，解除限售股份的数 量为1,056,0 ...

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关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复 武汉华康世纪医疗股份有限公司： 索 引 号 bm56000001/2024-00001296 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 文 号 主 题 词 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向不特定对象发行可转换公司债券 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申 请文件，现批复如下： 中国证监会 2024年2月1日 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目 中标的提示性公告》（公告编号：2024-001）。2024 年 1 月 12 日，公司收到采 购代理机构湖南省招标有限责任公司发出的《政府采购中标通知书》，确认公司 为"岳阳市中心医院医疗专项净化工程住院部、门急诊医技综合楼(门诊医技楼- 五层手术中心、ICU 和神经重症监护室)项目"的中标供应商，中标金额： 88,955,818.55 元。现将中标项目的主要内容公告如下： 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-006 项目的履行不影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实施， 将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。 三、风险提示 截至本公告披露日，中标项目尚未签署正式合同，合同签订及合同条款尚存 在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。且合同的履行存在一 ...

一、中标通知书的主要内容 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-005 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项 目中标的提示性公告》（公告编号：2023-117）。2024 年 1 月 10 日，公司收到 招标代理机构建经投资咨询有限公司发出的《新昌县采购项目中标通知书》，确 认公司为"新昌县人民医院迁建工程医用净化项目"的中标供应商，中标金额： 8,171.0827 万元。现将中标项目的主要内容公告如下： 1、项目名称：新昌县人民医院迁建工程医用净化项目 5、中标价：中标让利率为 10.25%，中标价为 8,171.0827 万元 二、中标项目对公司业绩的影响 项目的履行不影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实施， 将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。 三、风险提示 截至本公告披露日，中标 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 鄂国浩法意 GHWH001 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪医疗股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-003 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 9 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会非独立 董事补选工作。为更好衔接董事会的工作，根据公司《董事会议事规则》相关规 定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 1 月 9 日以口头方式向全体董事送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会 议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份 有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-002 武汉华康世纪医疗股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）14:30 2、 召开地点：湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 29 楼公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：经过半数董事推举,本次股东大会由董事谢新强先生主持 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,200 股，占公司有表决权股份总数 105, 600,000 股的 0.0078%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公 司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 0.0000%；通过网络投 票的股东共 3 人，代表有表决权 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年一月 武汉华康世纪医疗股份有限公司会计师事务所选聘制度 目 录 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所的选聘条件 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 5 | | 第五章 | 监督及处罚 6 | | 第六章 | 附则 7 | 1 武汉华康世纪医疗股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告及其他审计业务发表审计意见、出具审计报告 的行为。 第三条 公司聘用 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开的第 二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的 议案》、《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的规定，鉴于于洋女士因个人工作安 排的原因辞去薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，为确保公司经营的连续性 和稳定性，完善公司治理，董事会同意补选戎晋先生为公司第二届董事会薪酬与考核委 员会委员、战略委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之 日止。 本次补选完成后，薪酬与考核委员会由戎晋先生与郭孟焕女士、余亮先生共同组成， 其中，郭孟焕女士担任召集人；战略委员会由戎晋先生与谭平涛先生、谢新强先生、谭 咏薇女士、郭孟焕女士共同组成，其中，谭平涛先生担任召集人。 特此公告。 武汉华康世纪医疗股份有限公司 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-004 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于补选第二届董事 ...