北京嘉曼服饰股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及 《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选 董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人， 按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非由职 工代表担任的监事。由职工代表担 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京嘉曼 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真阅读了公司第三届 董事会第二十五次会议相关会议资料并听取有关人员汇报的基础上，经讨论，基 于独立判断的立场，我们对本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见： 经核查，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等 相关业务资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在资质条件、执 业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置等方面能够满足公司年 度报告审计要求。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充 分沟通，各方均表示无异议。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，全体独 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事 经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以 及从事证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报表审 计的要求。公司本次拟变更会计师事务所符合有关法律法规的规定，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议 案》提交公司董事会审议。 关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》及公司《独立董 事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对拟提交公司第三届董事会第二十五次会议审议《关 于拟变更会计师事务所的议案》进行了认真审查，并与公司董事、管理层进行了 沟通与探讨，基于客观、独立判断立场，发表意见如下： ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项 准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，委员应由不在公司担任高级管理人员 的董事担任，并应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中至少 两名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。 公司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会成员任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-050 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的议案》，董事会 决定于2023年12月12日（星期二）召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2023年12月12日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：2023年12月12日（星期二） 通 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 北京嘉曼服饰股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-028 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他-策略会 参与单位名称及 1、申万宏源证券-王立平、李璇 人员姓名 2、国寿安保基金管理有限公司-韩涵 3、圆石投资-阳凤娟 4、中庸资产-吴超 5、上海合远私募基金管理有限公司-林映吟 6、深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司-吴宇森 7、国网英大集团-孙超 8、德邻众福投资-赵强 时间 2023年11月16日 地点 深圳市福田区香格里拉酒店 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：程琳娜 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 北京嘉曼服饰股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-027 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称及 1、华西证券-唐爽爽 人员姓名 2、华西证券-王鹤锟 3、建信养老-官忠涛 时间 2023年11月10日 地点 线上电话会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：程琳娜 员姓名 公司接待人员就与会人员提出的以下问题进行了逐一解答： 1、公司对于暇步士品牌的未来发展重点是什么。 公司认为未来暇步士的发展重点是在提升品牌价值上。产 品力要更强，且品牌势能要更大，这也是为什么公司慎重选择 合作伙伴的原因。公司希望合作伙伴可以与嘉曼共同保持中长 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 北京嘉曼服饰股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-026 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称及 1、农银理财-唐鹂鸣 人员姓名 2、中信建投-魏中泰 时间 2023年11月2日 地点 线上电话会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：程琳娜 员姓名 公司接待人员就与会人员提出的以下问题进行了逐一解答： 1、品牌赞助活动等是否未来会常态化。 品牌赞助推广活动是品牌建设的一部分，公司将会考虑主 力品牌的常态化推广，但品牌推广活动的力度和频次公司会根 据不同品牌特点、上新情况、商业环境确定市场营销时机并综 合考量。 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 北京嘉曼服饰股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-025 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称及 1、天风证券股份有限公司-孙海洋、任美伦 人员姓名 2、广州圆石投资管理有限公司-阳凤娟 3、国华兴益保险资产管理有限公司-王雅惟 4、高翊投资-陈燕璇 5、中信建投证券股份有限公司-刘岚 6、兴业基金管理有限公司-张诗悦 7、华安基金管理有限公司-王旭冉 8、安信基金管理有限责任公司-肖璇 时间 2023年10月31日 地点 线上电话会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：程琳娜 ...