证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-043 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，董事会 决定于2023年10月9日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2023年10月9日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2023年10月9日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年1 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-042 北京嘉曼服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 22 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董 事会审计委员会成员进行相应调整。公司副总经理石雷先生不再担任公司 第三届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后石雷先生 继续担任公司副总经理。 特此公告。 北京嘉曼服饰股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举张小平 先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事 综上，全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事 项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：宁俊、唐现杰、张小平 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京嘉曼服饰股 份有限公司董事会议事规则》及《北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审议了公司第三届董事会第二十 三次会议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，现发表如下独立意见： 一、关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查，我们认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公 司结合募投项目实施进度，合 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-041 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金14,000万 元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.57%，以满足公司日常经营需要。 该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）2700万股，发行价格为40.66元/股，本次发行募集资 金总额为109,782.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为99,458.56万元。立 信会计师事务所 ...

东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份 有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为北京嘉 曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对嘉曼服饰拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27 日作出的《关于同意北京嘉曼服 饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1103 号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价格 40.66 元/股，募 集金额人民币 109,782.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 99,458.56 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-039 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：在不影响募投项目正常实施的情况下，公司本次使用 超募资金人民币14,000万元用于永久性补充流动资金，可提高公司超募资金使用 效率，降低公司财务费用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募 资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损 害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司将14,000万元超募资金永久性 补充流动资金。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知已 于 2023 年 9 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席余彦主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简 ...

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司拟使用 部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东兴证券"）作为北京嘉曼服 饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定，对嘉曼服饰拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27 日作出的《关于同意北京嘉曼服 饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1103 号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价格 40.66 元/股，募集 金额人民币 109,782.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 99,458.56 万 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 北京嘉曼服饰股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-020 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

关于以自有资金收购暇步士（Hush Puppies）品牌中国内 地及港澳区域IP资产进展的公告 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-037 北京嘉曼服饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023年9月1日，北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以自有资金收购暇步士（Hush Puppies）品牌中国内地及香港、澳门区域IP资产的议案》。同意公司就收购暇步 士（Hush Puppies）品牌中国内地及香港、澳门区域IP资产事项与 Wolverine World Wide, Inc. 和Wolverine Outdoors, Inc. 以及Wolverine World Wide HK Limited（上 述三个公司以下简称"卖方"）签订《资产购买协议》（以下简称"交易协议"）。 交易协议约定支付的总对价为 58,800,000美元（该金额包含卖方在中国应依法缴 纳的增值税、所得税和印花税），购买的协议标的为"暇步士"、"Hush Pup ...

证券代码:301276 证券简称:嘉曼服饰 北京嘉曼服饰股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-019 类别 特定对象调研 □分析师会议投资者关系活动 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他--策略会 参与单位名称及 人员姓名 1、申万宏源研究-王立平、李璇 2、国原资产-吕原 3、中银资管-陈乐天 4、博时基金-付伟 5、中银基金-池文丽 6、大家资产-胡筱 7、安信基金-肖璇 8、中金基金-方榕佳 9、新华基金-蔡春红 10、博道基金-王晓莹 11、北京产权交易所-马洪芬 12、新华基金-成斐昳 13、弘道投资-於采 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副董事长、总经理:刘溦 副总经理、董事会秘书:程琳娜 公司接待人员就与会人员提出的以下问题进行了逐一解答: 投资者关系活动 1、暇步士美国品牌方是否会给国内一些支持,收购完成后公 1 按照以往惯例,美国暇步士品牌方每年组织相应的趋势分 享会,邀请全球授权商参与,包括品牌理念、流行风格、色系 趋势等概念。但是具体到每个品类的具体款式设计,还是由全 球各地区的授权商主导完成。公司 ...