蜂助手股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蜂助手股份有限公司董事会现就提名 李慧德 为蜂助手股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为蜂助手 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-104 蜂助手股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开了第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意修订《蜂助手股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）中的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟调整三会结构，不再设置监事会，拟由公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止。 为提高公司运作效率和战略决策水平，完善公司法人治理制度，公司拟对《公司 章程》 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-106 蜂助手股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》，同意公司根据募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施的需要对部分募投项目的内部投资 结构进行调整。本次募投项目内部投资结构的变更未改变募投项目的投资用途、 实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本事项在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开 发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A 股)42,400,000 股，每 股面值为人民币 1.0 ...

政旦志远核字第 250000422 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 蜂助手股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截至 2025 年 9 月 30 日） * [10] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. 蜂助手股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况 报告 1-15 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 250000422 号 蜂助手股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的蜂助手股份有限公司（以下简称蜂助手公司） 董事会编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、董事会的责任 蜂助手公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》的规 ...

蜂助手股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘文 作为蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事候选人已充 分了解并同意由提名人蜂助手股份有限公司董事会提名为蜂助手股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中 ...

蜂助手股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韩中福 作为蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事候选人已 充分了解并同意由提名人蜂助手股份有限公司董事会提名为蜂助手股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 蜂助手股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李慧德 作为蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事候选人已 充分了解并同意由提名人蜂助手股份有限公司董事会提名为蜂助手股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

蜂助手股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蜂助手股份有限公司董事会现就提名 刘文 为蜂助手股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为蜂助手股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蜂助手股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-109 蜂助手股份有限公司 关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年12月1日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月1日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年12月1日9:15至15:00期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2025年11月12日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公 司2025年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。 4、会 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-108 蜂助手股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于2025 年11月12日在公司10楼会议室召开，本会议通知已于2025年11月8日以通讯方式 发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公 司监事会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最 ...