关于深圳光大同创新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel, 0571-88879999 www.zhcpa.cn : 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、深圳光大同创新材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel, 0571-888799999 Fax, 0571-88879000 www.zhcpa.c ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 深圳光大同创新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事唐都远、冯泽辉、曾晓亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事唐都远、冯泽辉、曾晓亮的任职经历以及其出具的相关自查 文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

东方证券承销保荐有限公司 对深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：光大同创 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153888 | | | | | 保荐代表人姓名：刘俊清 联系电话：021-23153888 | | | | | | 现场检查人员姓名：刘俊清 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 16 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）： | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备， | | 是 | | | | 会 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-023 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于预计公司2024年度担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年度担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运 营和持续发展，公司及全资子公司预计 2024 年为合并报表范围内的子公司向银 行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、 产品质量担保等）时提供担保，预计担保额度不超过 56,100.00 万元，以上担保 额度均为公司为全资子公司或控股子公司提供的担保或者公司的合并报表范围 内公司为合并报表范围内的其他公司提供的担保。该等担保额度包含截至本公告 作出之日，公司及全资子公司为相关控股公司已提供并尚未 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-033 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》。公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第四次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间和日期： 7、会议出席对象： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作 为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要 求，对光大同创的控股股东、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训 情况报告如下： 二、参加本次培训的人员 一、本次培训的基本情况 公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员。 2024 年 4 月 16 日，东方投行保荐代表人刘俊清对公司实际控制人、董事、 监事、高级管理人员进行了培训。 本次培训的内容主要包括：上市公司信息披露要求；独立董事制度改革；上 市公司股份变动管理；沪深交易所减持新规。 四、本次培训的成果 保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等规定对光大同创的控股股东 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平、不断提升规范运作能力。现将董 事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司整体经营情况 （一）公司整体经营数据 2023 年，面对外部复杂多变的市场环境和日趋激烈的市场竞争格局，公司 董事会积极推动公司治理水平提升，支持公司管理层聚焦主业务，有效贯彻落实 公司年度经营计划，取得了较好的经营成果。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 205,102.25 万元，同比增长 60.50%。 2023 年度公司实现营业收入 100,651.86 万元，同比增长 1.09%。公司实现归属于 上市公司股东的净利润 11,466.52 万元，同比增长 0.70%。 公司注重创新发展，持续加大技术研发，2023 年研发投入 5,244.82 万元， 同比增长 24.06% ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-025 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：浙江省杭州市上城区 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-029 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、注册地址、修订《公司章程》及办理工商 变更登记的公告 1 周社区高新路研祥科技工业园三栋电子厂房西侧 101"变更为"深圳市光明区玉 塘街道田察社区同观路十九号路 10 号九洲工业园厂房 2 栋 102"。 三、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况 公司拟根据上述注册资本、注册地址变更事项，同时根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》 的相关条款进行修订，具体修订对照如下表： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、注册地 址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，上述议案 ...