证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-011 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席 的董事 5 人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 1 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会就 2023 年度工作进行了分析总结。公司独立董事朱军生先生、 赵炎先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》 ...

董事会 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事朱军生、赵炎的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海儒竞科技股份有限公司 上海儒竞科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事朱军生、赵炎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-023 上海儒竞科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 30 日下午 14:00 召 开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有 关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海儒竞 科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对 《上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制体系评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 （2023 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日 （2023 年 12 月 31 日），公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日（ ...

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"儒竞科技"）监 事会按照严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求， 监事会切实履行股东大会赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，依法列席董事 会，出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人 员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会日常工作情况 2023 年，公司共召开了 6 次监事会，会议的召开程序符合《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》的要求，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 会议时间 | | | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事会 | 2023 | 年 3 | 月 | 20 | 日 | 1 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-025 上海儒竞科技股份有限公司 关于新增募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增 募投项目实施主体的议案》，同意公司结合实际业务需要，将"研发测试中心建 设项目"新增三个实施主体。即在原有基础上新增实施主体上海儒竞智控技术有 限公司（以下简称"儒竞智控"）、上海儒竞电控技术有限公司（以下简称"儒 竞电控"）及上海儒竞自动控制系统有限公司（以下简称"儒竞自控"）。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 2 ...

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——朱军生 各位股东及股东代表： 本人朱军生，作为上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人朱军生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1983 年 7 月至 1992 年 4 月，在上海财经学院/上海财经大学财政金融系任职； 1992 年 5 月至 2017 年 4 月，在上海交通大学安泰经管学院会计系任职；2017 年 4 月至今，在上海交通大学高级金融学院兼职任 EMBA、MBA 论文导师；2018 年 11 月至 2021 年 12 月，任浙江杭可科技股份有限公司独立董事；20 ...

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"儒竞科技"）董 事会按照严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件和《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使 董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次 和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的 权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年主要经营情况 1、总体经营情况 2023 年度营业收入为 15.45 亿元，较上年下降 4.28%，2023 年度归母净利润 为 21,637.84 万元，较上年增长 2.39%。主要系 2023 年下半年，受到热泵领域行 业去库存的影响，热泵 ...

上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"儒竞科技"）2023年度 财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司2023年的财务报表已经中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入154,455.14万元，同比下降4.28%；实现利润总 额25,387.67万元，同比上升3.39%；实现归属于公司普通股股东的净利润为 21,637.84万元，同比上升2.39%；公司产品综合毛利率为25.12%；公司基本每股 收益为2.75元，同比下降8.03%。现将2023年度财务决算情况汇报如下： 一、主要财务数据和财务指标： | 项目 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资 | 减 | | | | | 产比例 | | 产比例 | | | | 货币资金 | 2,477,239,993.13 | 62.69% | 500,614,983.5 ...

海通证券股份有限公司 三、本次部分募集资金投资项目新增实施主体情况 关于上海儒竞科技股份有限公司 新增募投项目实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对公司新增募投项目实施主体的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣 除发行费用 20 ...