腾达科技:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-010 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）第三届董事 会第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 23 日以邮件、电话通 讯、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 1 月 26 日上午 9:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到出席董事 9 人，实际到出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会《关 ...